反洗錢理論與實(shí)務(wù)探析（第二輯）

定　價(jià)：￥50.00

作　者：	劉麗洪著
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

ISBN：	9787522017778	出版時(shí)間：	2022-11-01	包裝：
開本：		頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書根據(jù)反洗錢金融行動特別工作組（FATF）出臺的要求與標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，對如何將洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)構(gòu)洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估思路和方法等進(jìn)行了研究；針對金融機(jī)構(gòu)在洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估、金融機(jī)構(gòu)持續(xù)盡職調(diào)查、金融機(jī)構(gòu)大額交易報(bào)告、金融機(jī)構(gòu)可疑交易管理等方面產(chǎn)生的典型問題展開分析，結(jié)合實(shí)際深挖問題成因，并提出具有針對性的工作建議；與此同時(shí)，對金融機(jī)構(gòu)如何基于洗錢風(fēng)險(xiǎn)客戶接納與展業(yè)策略，以及其他反洗錢工作中的難點(diǎn)問題進(jìn)行了探討。本書作者自2006年以來，長期在反洗錢監(jiān)管業(yè)務(wù)條線工作，掌握各行業(yè)反洗錢監(jiān)管法律法規(guī)，對反洗錢工作有豐富的理論研究和“實(shí)戰(zhàn)”經(jīng)驗(yàn)。本書基于作者在洗錢業(yè)務(wù)領(lǐng)域豐富的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，收集并歸納了金融機(jī)構(gòu)與工作人員在反洗錢履職過程中的薄弱點(diǎn)，對于反洗錢工作者與監(jiān)管方都具有較高的參考價(jià)值。