反洗錢(qián)理論與實(shí)務(wù)探析（第一輯+第二輯套裝2冊(cè)）

定　價(jià)：￥98.00

作　者：	劉麗洪著
出版社：	中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

ISBN：	9787522018041	出版時(shí)間：	2022-12-01	包裝：
開(kāi)本：		頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本套裝包含《反洗錢(qián)理論與實(shí)務(wù)探析》第一輯和第二輯共兩本。作者結(jié)合金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)履職過(guò)程中，在金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估、金融機(jī)構(gòu)持續(xù)盡職調(diào)查、金融機(jī)構(gòu)大額交易報(bào)告、金融機(jī)構(gòu)可疑交易管理等方面產(chǎn)生的典型問(wèn)題，深挖問(wèn)題成因，并針對(duì)性地提出工作建議。根據(jù)FATF的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)納入金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估思路和方法等方面進(jìn)行了研究。同時(shí)還對(duì)金融機(jī)構(gòu)如何基于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)接納與展業(yè)策略，以及其他反洗錢(qián)工作中的難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了探討。作者自2006年以來(lái)，長(zhǎng)期在反洗錢(qián)監(jiān)管業(yè)務(wù)條線(xiàn)工作，掌握各行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管法律法規(guī)，對(duì)反洗錢(qián)工作有豐富的理論研究和“實(shí)戰(zhàn)”經(jīng)驗(yàn)。本書(shū)基于作者在洗錢(qián)業(yè)務(wù)領(lǐng)域豐富的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，收集并歸納了金融機(jī)構(gòu)與工作人員在反洗錢(qián)履職過(guò)程中的薄弱點(diǎn)，對(duì)于反洗錢(qián)工作者與監(jiān)管方都具有較高的參考價(jià)值。