涉案企業(yè)合規(guī)辦案手冊

定　價：￥98.00

作　者：	最高人民檢察院涉案企業(yè)合規(guī)研究指導組著
出版社：	中國檢察出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787510227462	出版時間：	2022-06-01	包裝：
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內(nèi)容簡介

　　企業(yè)合規(guī)，是企業(yè)通過優(yōu)化治理結構、健全規(guī)章制度、強化合規(guī)文化、有效防治合規(guī)風險的管理體系。企業(yè)普遍實行合規(guī)管理，經(jīng)濟交往的成本就會大幅度降低，經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量就會大幅度提高。涉案企業(yè)合規(guī)，則是涉嫌單位犯罪的企業(yè)，或者實際控制人、經(jīng)營管理人員、關鍵技術人員等涉嫌實施與生產(chǎn)經(jīng)營活動密切相關犯罪的企業(yè)在檢察機關等國家機關或者第三方組織的監(jiān)督下，通過制定和實施合規(guī)整改計劃，強化企業(yè)自治，建立健全預防違法犯罪的合規(guī)管理體系。

作者簡介

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圖書目錄

導論
第一部分企業(yè)合規(guī)基礎知識
一、企業(yè)合規(guī)的含義和分類
（一）企業(yè)合規(guī)的含義
（二）企業(yè)合規(guī)的分類
二、企業(yè)合規(guī)制度的起源和發(fā)展
（一）國外企業(yè)合規(guī)制度的起源和發(fā)展
（二）中國企業(yè)合規(guī)制度的起源和發(fā)展
三、企業(yè)合規(guī)的基本價值
（一）企業(yè)合規(guī)的自治價值
（二）企業(yè)合規(guī)的社會價值
四、合規(guī)的基本要素
（一）合規(guī)管理機構
（二）合規(guī)管理制度
（三）合規(guī)流程監(jiān)控
（四）合規(guī)文化
五、企業(yè)合規(guī)與企業(yè)責任
（一）企業(yè)合規(guī)與行政執(zhí)法
（二）企業(yè)合規(guī)與刑事歸責
第二部分關于涉案企業(yè)合規(guī)檢察改革的規(guī)范性文件
一、最高人民檢察院關于開展企業(yè)合規(guī)改革試點工作方案
二、關于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制的指導意見（試行）
三、關于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制的指導意見（試行）實施細則
四、涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制專業(yè)人員選任管理辦法（試行）
五、涉案企業(yè)合規(guī)建設、評估和審查辦法（試行）
第三部分涉案企業(yè)合規(guī)管理體系建設實踐探索
一、企業(yè)合規(guī)典型案例
案例一張家港市L公司、張某甲等人污染環(huán)境案
案例二上海市A公司、B公司、關某某虛開增值稅專用發(fā)票案
案例三王某某、林某某、劉某乙對非國家工作人員行賄案
案例四新泰市J公司等建筑企業(yè)串通投標系列案件
案例五上海J公司、朱某某假冒注冊商標案
案例六張家港S公司、雎某某銷售假冒注冊商標的商品案
案例七山東沂南縣Y公司、姚某明等人串通投標案
案例八隨州市Z公司康某某等人重大責任事故案
案例九深圳X公司走私普通貨物案
案例十海南文昌市S公司、翁某某掩飾、隱瞞犯罪所得案
二、專項合規(guī)計劃有效性評估審查重點示例
（一）反商業(yè)賄賂類專項合規(guī)計劃的有效性評估和審查重點
（二）涉稅類專項合規(guī)計劃的有效性評估和審查重點
第四部分國外涉案企業(yè)合規(guī)制度建設概覽
一、《合規(guī)管理體系要求及使用指南》（ISO 37301）
二、美國涉案企業(yè)合規(guī)制度建設概覽
三、英國涉案企業(yè)合規(guī)制度建設概覽
四、歐盟成員國涉案企業(yè)合規(guī)制度建設概覽