貪污賄賂罪類案裁判規(guī)則與適用

目錄

第一章 時間效力
一、追訴時效應(yīng)適用從舊兼從輕原則
二、部分共犯被立案偵查，其余未被發(fā)現(xiàn)的共犯不發(fā)生追訴時效延長的
法律效果
三、追訴時效停止時間的認定
四、對終止審理的裁定可以提起上訴或抗訴
五、新舊法選擇適用時罰金刑的判處
六、二審期間刑法修正案及司法解釋出臺后的法律適用

第二章 犯罪主體
一、在國家機關(guān)設(shè)立的非常設(shè)機構(gòu)中從事公務(wù)的非正式在編人員屬于
國家工作人員
二、國有公司長期聘用的管理人員屬于國有公司中從事公務(wù)的人員
三、國有企業(yè)改制期間國家工作人員與企業(yè)解除勞動關(guān)系后，依然從事
公務(wù)的，以國家工作人員論
四、被口頭提名、非國有公司聘任的管理人員可以國家工作人員論
五、依照《公司法》規(guī)定產(chǎn)生的公司負責(zé)人可以認定為受國有單位委派
從事公務(wù)的人員
六、如何認定受國家機關(guān)、國有公司等委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)人員
七、村民委員會等基層組織成員在協(xié)助人民政府執(zhí)行公務(wù)過程中，
利用職務(wù)便利的，應(yīng)認定為國家工作人員
八、村民小組長協(xié)助人民政府從事行政管理工作，屬于其他依照法律
從事公務(wù)的人員
九、政策性重組中企業(yè)管理人員可以構(gòu)成受賄罪的主體
十、國有媒體的記者可以成為受賄罪的主體
十一、履行了對國有資產(chǎn)的管理及對公共事務(wù)監(jiān)督職責(zé)的社區(qū)衛(wèi)生
服務(wù)中心網(wǎng)管員，以國家工作人員論
十二、一人有限公司在不具有單位屬性的情形下，不能成為單位
行賄罪的主體
十三、單位的分支機構(gòu)可以成為單位行賄罪的主體
十四、單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)可以成為單位受賄罪的主體
十五、人民政府可以成為單位受賄罪的主體
十六、國家機關(guān)能否成為單位行賄罪的主體
十七、個體承包企業(yè)的主體性質(zhì)
十八、個體掛靠經(jīng)營的主體性質(zhì)
十九、個人合伙企業(yè)的主體性質(zhì)
二十、關(guān)于公司、企業(yè)實施單位犯罪后被兼并、更名或改制承包后，
是否應(yīng)追究單位的刑事責(zé)任
二十一、如何準確認定單位受賄罪和單位行賄罪中的“直接負責(zé)的
主管人員和其他直接責(zé)任人員”

第三章 主觀罪過
一、事后收受財物的主觀故意認定
二、國家工作人員對特定關(guān)系人收受他人財物事后知情且未退還，
如何判定其是否具有受賄故意
三、概括性主觀故意的認定和運用
四、巨額財產(chǎn)來源不明罪的主觀罪過認定

第四章 犯罪形態(tài)
一、收受房屋但未過戶的既未遂區(qū)分標準
二、行為人收受銀行卡但未實際支取的犯罪形態(tài)
三、行為人收受賄賂但尚未為他人謀取實際利益的犯罪形態(tài)
四、以明顯低于市場的價格購買尚未辦出產(chǎn)權(quán)的店面房，是構(gòu)成受賄罪的
既遂還是未遂
五、貪污罪既遂、未遂的區(qū)分標準
六、如何認定以不動產(chǎn)為對象的貪污罪既遂、未遂
七、介紹賄賂罪的既遂標準如何認定
八、受賄犯罪既遂與未遂并存的處罰原則

第五章 共同犯罪
一、貪污賄賂共同犯罪行為人身份不同時應(yīng)如何處理
二、共同受賄案件中受賄數(shù)額的認定
三、貪污共同犯罪中“個人貪污數(shù)額”應(yīng)如何認定
四、如何認定特定關(guān)系人成立受賄罪共犯
五、非特定關(guān)系人憑借國家工作人員的關(guān)系“掛名”取酬，并將財物分予
國家工作人員的，構(gòu)成共同受賄
六、國家工作人員的配偶能否成為巨額財產(chǎn)來源不明罪的共犯

第六章 罪數(shù)形態(tài)
一、收受賄賂后又利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益應(yīng)如何處理
二、被隱瞞的境外存款是貪污、受賄等犯罪所得時，是否適用數(shù)罪并罰
三、行為人境外財產(chǎn)數(shù)額巨大且不能說明來源的，是否應(yīng)數(shù)罪并罰

第七章 自首與立功
一、行賄人在紀檢監(jiān)察部門查處他人受賄案件時，交代向他人行賄的
事實，亦屬于被追訴前主動交代
二、行賄人檢舉揭發(fā)他人受賄犯罪是否構(gòu)成立功
三、受賄人因與其受賄有關(guān)聯(lián)的人、事被查處而退還或上交財物的，
不影響受賄罪的認定
四、職務(wù)犯罪中自首的認定
五、余罪自首的證據(jù)要求與證據(jù)審查
六、通過電話指引偵查人員到同案犯住處將其抓獲，可以認定為立功
七、行為人檢舉、揭發(fā)其他犯罪嫌疑人的藏匿地點系戶籍所在地，
但對公安機關(guān)的抓獲起實質(zhì)作用的，可以認定為立功
八、以所檢舉、揭發(fā)的他人具體犯罪行為在實際上是否可能被判處
無期徒刑，作為重大立功的認定標準
九、阻止他人犯罪活動，他人因未達刑事責(zé)任年齡而未被追究
刑事責(zé)任的，行為人仍可構(gòu)成立功
十、沒有利用查禁犯罪職責(zé)獲取的線索可以構(gòu)成立功

第八章 貪污罪
一、截留實質(zhì)上是本單位財產(chǎn)權(quán)利的回扣、手續(xù)費的行為應(yīng)如何定性
二、侵吞本單位股票發(fā)行差價的行為，能否構(gòu)成貪污罪
三、本單位占有的違法所得能否成為貪污罪的對象
四、不動產(chǎn)能否成為貪污罪的犯罪對象
五、財產(chǎn)性利益能否成為貪污罪的犯罪對象
六、貪污罪中的特定款物如何認定
七、共同貪污與私分國有資產(chǎn)的界定
八、隱匿國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)入改制后的公司、企業(yè)占有、使用的行為定性
九、隱匿國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)入改制后的公司、企業(yè)之貪污數(shù)額認定
十、承包者占有或支配本人上繳完定額利潤后的盈利是否構(gòu)成貪污罪
十一、國家工作人員假借執(zhí)行職務(wù)、履行職責(zé)之名獲取財物，能否構(gòu)成貪污罪
十二、對以單位名義索要“贊助款”并占為己有的行為定性

第九章 挪用公款罪
一、對利用職務(wù)便利借用下級單位公款進行營利活動的行為定性
二、利用公款存單為本人或者他人質(zhì)押貸款，構(gòu)成挪用公款罪
三、挪用本單位國債給他人進行營利活動，構(gòu)成挪用公款罪
四、利用職務(wù)便利內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)透支信用卡的行為定性
五、以使用公物的變價款為目的的挪用非特定公物的行為構(gòu)成挪用公款罪
六、無法區(qū)分行為人利用何種職務(wù)便利、挪用何種款項時的行為定性
七、挪用公款幫人攬儲而個人未獲利的，不屬于進行營利活動
八、挪用公款為他人擔保的行為認定
九、多次挪用公款的犯罪數(shù)額認定
十、如何認定以挪用公款手段實施的貪污犯罪
十一、如何通過客觀行為判斷行為人主觀上的非法占有目的
十二、個人決定以單位名義將公款借給其他單位使用，沒有謀取
個人利益的，不構(gòu)成挪用公款罪

第十章 受賄罪
一、受賄與人情往來、感情投資的區(qū)別
二、合法債權(quán)債務(wù)與非法收受他人財物的區(qū)分
三、免除第三人的債務(wù)能否成為受賄罪的對象
四、職務(wù)行為、勞務(wù)行為交織情形下收受錢款的行為定性
五、事先未約定回報，離職后收受財物的行為認定
六、行為人利用職務(wù)便利要求合作單位為其親屬提供低價住房的行為
構(gòu)成受賄罪
七、行為人低價購買違章建筑物的，構(gòu)成受賄罪
八、行為人收受房產(chǎn)，未變更權(quán)屬登記或借用他人名義辦理權(quán)屬變更
登記的，不影響受賄的認定
九、行為人利用職務(wù)便利為非特定關(guān)系人優(yōu)惠購房，未通謀也未共同
占有財物的，不構(gòu)成受賄罪
十、如何區(qū)分國家工作人員以優(yōu)惠價格購買商品房與以交易形式收受賄賂
十一、受賄房產(chǎn)的數(shù)額應(yīng)如何認定
十二、以房產(chǎn)交易形式收受賄賂的犯罪數(shù)額認定問題
十三、以明顯高于市場的價格向請托人出租房屋，所收取的租金與
市場價格的差額是否應(yīng)當認定為受賄數(shù)額
十四、收受無具體金額的會員卡，受賄數(shù)額以送卡人實際支付的資費計算
十五、利用職務(wù)便利假借投資之名索要高額投資回報的，構(gòu)成受賄罪
十六、行為人以“合辦”公司名義獲取“利潤”，但沒有實際出資和參與
經(jīng)營管理的，構(gòu)成受賄罪
十七、行為人以“合作”投資房產(chǎn)為名獲取“利潤”，有部分“出資”行為
但不承擔風(fēng)險的，構(gòu)成受賄罪
十八、利用職務(wù)便利為自己與他人合作的項目謀取利益，后明顯超出出資
比例獲取分紅的行為構(gòu)成受賄罪
十九、索要正當合伙承包經(jīng)營分成的，不構(gòu)成受賄罪
二十、行為人未出資而委托他人購買股票獲利的行為，構(gòu)成受賄罪
二十一、款項的去向與受賄罪的認定
二十二、案發(fā)前主動退還賄賂款的行為如何處理
二十三、特定關(guān)系人“掛名”領(lǐng)薪型受賄
二十四、截留并非法占有本單位利潤款的貪污行為，與收受回扣的
受賄行為之區(qū)別
二十五、以單位名義索要“贊助款”并占為己有的行為定性
二十六、索取型受賄與敲詐勒索的區(qū)別
二十七、以欺騙方式讓行賄人主動交付財物的，應(yīng)認定為索賄
二十八、行為人虛構(gòu)謀取的利益，不影響受賄罪的認定

第十一章 利用影響力受賄罪
一、“關(guān)系密切的人”的認定范圍
二、利用影響力受賄與共同受賄的區(qū)別
三、利用影響力受賄與斡旋受賄的區(qū)別

第十二章 單位受賄罪
一、單位受賄與單位亂收費的區(qū)別
二、單位決策過程未形成會議記錄，不影響單位意志的認定
三、單位受賄罪與受賄罪的區(qū)分
四、如何認定單位領(lǐng)導(dǎo)個人決定的行賄行為

第十三章 行賄罪
一、對行賄罪中“謀取不正當利益”的理解
二、行政審批和經(jīng)濟往來中的“加速費”是否屬于“不正當利益”
三、被動“給予”國家工作人員指定的特定關(guān)系人財物的，構(gòu)成行賄罪

第十四章 對單位行賄罪
一、如何區(qū)分對單位行賄罪與行賄罪
二、如何區(qū)分對單位行賄罪與單位行賄罪

第十五章 介紹賄賂罪
一、介紹賄賂罪與行賄、受賄罪共犯的區(qū)別
二、介紹賄賂罪的外延是否包含轉(zhuǎn)交行為
三、介紹賄賂人截留財物時應(yīng)如何處理

第十六章 單位行賄罪
一、如何認定單位領(lǐng)導(dǎo)個人決定的行賄行為
二、如何認定單位行賄罪中的不正當利益

第十七章 巨額財產(chǎn)來源不明罪
一、巨額財產(chǎn)來源不明罪是持有型犯罪還是違背義務(wù)的不作為犯罪
二、巨額財產(chǎn)來源不明罪中“不能說明”的實體性要件與說明程度

第十八章 隱瞞境外存款罪
一、隱瞞境外存款罪的認定思路
二、對“境外存款”的理解
三、同時存在貪污、受賄和隱瞞境外存款等多個情節(jié)，隱瞞境外存款
行為是否應(yīng)當被貪污、受賄行為所吸收

第十九章 私分國有資產(chǎn)罪、私分罰沒財物罪
一、行政機關(guān)違法收取的費用可以成為私分國有資產(chǎn)罪的犯罪對象
二、私分國有資產(chǎn)罪中國有公司、企業(yè)的認定思路
三、違反企業(yè)內(nèi)部規(guī)定不屬于違反國家規(guī)定
四、國家機關(guān)內(nèi)部科室私分違法收入的行為構(gòu)成私分國有資產(chǎn)罪
五、企業(yè)改制過程中隱匿國有資產(chǎn)的性質(zhì)——私分國有資產(chǎn)還是貪污
六、如何區(qū)分假借獎金、福利等名義變相集體私分國有資產(chǎn)行為與
違規(guī)濫發(fā)獎金、福利行為
七、非適格主體能否與單位構(gòu)成私分國有資產(chǎn)罪的共犯

第二十章 貪污賄賂犯罪中特殊程序的適用
一、非法證據(jù)排除后對量刑事實的影響
二、貪污賄賂犯罪中認罪認罰從寬制度的適用
三、巨額財產(chǎn)來源不明罪可以適用違法所得沒收程序

第二十一章 貪污賄賂犯罪的刑罰裁量
一、受賄犯的退贓對量刑的影響
二、貪污賄賂犯的悔改表現(xiàn)對量刑的影響
三、給國家和社會造成的損失等對量刑的影響
四、是否違背職務(wù)為他人謀取不正當利益對量刑的影響
五、事后受賄的酌定量刑情節(jié)
六、拒不認罪悔罪對量刑的影響
七、上一級人民法院同意在法定刑以下判處刑罰的，應(yīng)當制作何種文書

第二十二章 貪污賄賂犯罪涉案財物的處理
“供犯罪所用的本人財物”的認定與沒收

后記