內(nèi)審兵法

目錄
推薦序
前言
上篇 內(nèi)審三十六計(jì)
第一章　磅房管理無(wú)小事，重量變化辨真?zhèn)?middot;瞞天過(guò)海 /2
第二章　火眼金睛抓細(xì)節(jié)，圍標(biāo)串標(biāo)顯真身·圍魏救趙 /4
第三章　內(nèi)外勾結(jié)定向購(gòu)，紛繁數(shù)據(jù)找線索·借刀殺人 /6
第四章　規(guī)律檢驗(yàn)有漏洞，打破常規(guī)查線索·以逸待勞 /9
第五章　招標(biāo)文件出錯(cuò)誤，工程價(jià)格被抬高·趁火打劫 /12
第六章　臨促人員長(zhǎng)領(lǐng)薪，薪酬管理有漏洞·聲東擊西 /14
第七章　時(shí)間軸是好工具，來(lái)龍去脈理清楚·無(wú)中生有 /16
第八章　倉(cāng)儲(chǔ)管理漏洞大，偷摸庫(kù)存金額高·暗渡陳倉(cāng) /19
第九章　打破各門戶之見，信息共享利益大·隔岸觀火 /21
第十章　為何引入第三方，偽供應(yīng)商牟利益·笑里藏刀 /24
第十一章　送貨付款不一致，采購(gòu)舞弊顯端倪·李代桃僵 /27
第十二章　店長(zhǎng)飛單謀私利，內(nèi)控管理不到位·順手牽羊 /29
第十三章　全年加班無(wú)休息，騙取薪酬賬難查·打草驚蛇 /31
第十四章　作廢公章事雖小，潛在風(fēng)險(xiǎn)可真大·借尸還魂 /34
第十五章　審計(jì)項(xiàng)目遇阻礙，調(diào)虎離山取證據(jù)·調(diào)虎離山 /36
第十六章　物料試用問(wèn)題多，合同超購(gòu)有貓膩·欲擒故縱 /37
第十七章　審計(jì)外包需監(jiān)控，質(zhì)量參差需考核·拋磚引玉 /41
第十八章　審計(jì)需要抓重點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向是關(guān)鍵·擒賊擒王 /44
第十九章　廉政建設(shè)重文化，糾偏不能看表面·釜底抽薪 /48
第二十章　要做審計(jì)有心人，差旅費(fèi)用查舞弊·渾水摸魚 /51
第二十一章　甲供乙供須分清，隱蔽工程需重視·金蟬脫殼 /53
第二十二章　人力資源需管理，考勤管理日常抓·關(guān)門捉賊 /55
第二十三章　詢價(jià)條件不一致，招標(biāo)比價(jià)有問(wèn)題·遠(yuǎn)交近攻 /57
第二十四章　制度建設(shè)是根本，內(nèi)控管理是王道·假道伐虢 /59
第二十五章　進(jìn)料檢驗(yàn)不負(fù)責(zé)，物料內(nèi)外有乾坤·偷梁換柱 /61
第二十六章　舞弊查核心理戰(zhàn)，肢體語(yǔ)言需關(guān)注·指桑罵槐 /63
第二十七章　定向采購(gòu)需保密，原來(lái)物料竟是它·假癡不癲 /66
第二十八章　工程審計(jì)需注意，偷換材料賺差價(jià)·上屋抽梯 /68
第二十九章　借用他人的資質(zhì)，粉飾過(guò)往的業(yè)績(jī)·樹上開花 /70
第三十章　物流審計(jì)顯效益，合理建議降成本·反客為主 /74
第三十一章　夸大項(xiàng)目的成果，可研報(bào)告有浮夸·美人計(jì) /79
第三十二章　皮包公司供應(yīng)商，內(nèi)外勾結(jié)付款忙·空城計(jì) /82
第三十三章　工程余料金額大，如何破局取證據(jù)·反間計(jì) /84
第三十四章　委外維修走形式，怎么出去怎么回·苦肉計(jì) /86
第三十五章　投資盡調(diào)連環(huán)計(jì)，抽絲剝繭理頭緒·連環(huán)計(jì) /89
第三十六章　審計(jì)安全需保障，三十六計(jì)走為上·走為上策 /92
下篇 內(nèi)審千金方
第三十七章　內(nèi)審千金方總綱 /96
第三十八章　人力資源管理審計(jì) /110
第三十九章　合同與印章管理審計(jì) /131
第四十章　采購(gòu)至付款審計(jì) /145
第四十一章　銷售至收款（電商銷售）審計(jì) /162
第四十二章　倉(cāng)儲(chǔ)至物流審計(jì) /182
第四十三章　信息化系統(tǒng)審計(jì) /201
第四十四章　生產(chǎn)流程（研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、技改）審計(jì) /224
第四十五章　財(cái)務(wù)管理審計(jì) /244