經(jīng)濟(jì)犯罪偵查新論

目錄
總論
第一章經(jīng)濟(jì)犯罪的概念
第一節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪概念界定
一、經(jīng)濟(jì)犯罪概念
二、國外經(jīng)濟(jì)犯罪概念的界定
三、市場經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài)聯(lián)系
第二節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪的特征
一、經(jīng)濟(jì)犯罪作案特征
二、經(jīng)濟(jì)犯罪的法律特征
第三節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪的分類
一、經(jīng)濟(jì)犯罪的主體分類
二、經(jīng)濟(jì)犯罪的罪過形式分類
三、經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)范分類
四、經(jīng)濟(jì)犯罪的行為分類
五、經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生領(lǐng)域分類
六、經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生階段分類
七、經(jīng)濟(jì)犯罪的綜合分類
八、我國臺灣地區(qū)及國外的經(jīng)濟(jì)犯罪分類
第四節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原則
一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的法治原則
二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的客觀原則
三、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)同原則
四、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的迅速及時、全面細(xì)致原則
五、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的比例性原則
六、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的措施秘密和程序公開相結(jié)合原則
七、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的專門工作與群眾工作相結(jié)合原則
八、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的國際協(xié)助原則
第二章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查程序
第一節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的受理與初查
一、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的受理
二、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的初查
三、初查程序制度的爭議
第二節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查啟動程序
一、立案的條件
二、立案的程序
三、立案監(jiān)督
四、立案中存在的問題
第三節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查運(yùn)行程序
一、分析判斷案情，厘清偵查思路
二、制訂偵查計劃，確定偵查途徑
三、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查主要環(huán)節(jié)
第四節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查終結(jié)程序
一、破案程序
二、偵查中止程序
三、偵查終結(jié)程序
第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過程中的證據(jù)運(yùn)用
第一節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的概念及其研究價值
一、經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的概念
二、經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的特征
三、經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的實(shí)踐意義
第二節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的發(fā)現(xiàn)
一、經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)發(fā)現(xiàn)難的原因
二、經(jīng)濟(jì)案件證據(jù)發(fā)現(xiàn)的途徑
第三節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的收集
一、收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的一般原則
二、經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)收集的特點(diǎn)
三、收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的方法
四、收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)時需要注意的重點(diǎn)問題
第四節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的審查
一、犯罪證據(jù)審查的概念
二、審查經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的原因
三、經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)審查的內(nèi)容
四、經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的審查判斷方法
五、各類經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的審查要點(diǎn)
六、經(jīng)濟(jì)犯罪審查證據(jù)的難點(diǎn)——經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的整合
第五節(jié)解決證據(jù)發(fā)現(xiàn)難、取證難的方法
一、加強(qiáng)偵查人員隊(duì)伍建設(shè)，提高其專業(yè)知識水平、完善其證據(jù)意識
二、加強(qiáng)偵查機(jī)關(guān)和金融機(jī)構(gòu)的合作意識
三、健全完善信息交流平臺
四、加強(qiáng)國際間的偵查協(xié)作
第四章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的價值
第一節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的價值概述
一、價值的概念
二、偵查價值分析
第二節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的價值構(gòu)分
一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的秩序價值
二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的效率價值
三、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的正義價值
四、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的價值沖突
第五章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報工作機(jī)制
第一節(jié)經(jīng)偵信息化的“情報導(dǎo)偵”機(jī)制
一、經(jīng)偵情報的理論基礎(chǔ)
二、經(jīng)偵信息化和“情報導(dǎo)偵”
第二節(jié)情報導(dǎo)向型警務(wù)背景下的經(jīng)偵情報體系
一、中國當(dāng)前的警務(wù)情報信息系統(tǒng)
二、經(jīng)濟(jì)犯罪打擊中的“情報導(dǎo)偵”體系機(jī)制
第三節(jié)經(jīng)偵“情報導(dǎo)偵”機(jī)制運(yùn)作的現(xiàn)狀分析
一、經(jīng)偵“情報導(dǎo)偵”機(jī)制運(yùn)作框架
二、“情報導(dǎo)偵”機(jī)制運(yùn)作的“瓶頸”分析
第四節(jié)經(jīng)偵“情報導(dǎo)偵”機(jī)制的重構(gòu)
一、培養(yǎng)情報戰(zhàn)略意識
二、整合專業(yè)情報機(jī)構(gòu)
三、完善情報運(yùn)作體制
四、推進(jìn)保障機(jī)制改革
分論
第一章網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查
第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)犯罪概念
一、網(wǎng)絡(luò)犯罪概念的界定
二、網(wǎng)絡(luò)犯罪概念的歷史分析
三、網(wǎng)絡(luò)犯罪的現(xiàn)狀和趨勢
第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)
一、危害的擴(kuò)散性
二、空間的虛擬性
三、方法的智能性
四、行為的隱蔽性
五、本質(zhì)的信息性
六、其他特征
第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)犯罪的原因
一、客觀方面的原因
二、主觀方面的原因
第四節(jié)網(wǎng)絡(luò)犯罪的認(rèn)定
一、網(wǎng)絡(luò)犯罪之法律規(guī)定
二、網(wǎng)絡(luò)犯罪之犯罪構(gòu)成
第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查方法
一、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查過程與方法簡述
二、電子郵件追蹤
三、IP地址追蹤
四、硬盤數(shù)據(jù)分析
五、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)分析
六、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控
七、搜查、扣押及其他
第二章合同犯罪偵查
第一節(jié)合同犯罪概述
一、我國合同詐騙罪的歷史發(fā)展
二、合同詐騙罪的特點(diǎn)
三、合同詐騙罪的原因
四、合同犯罪的分類
第二節(jié)合同犯罪的構(gòu)成要件
一、犯罪主體要件
二、犯罪主觀方面
三、犯罪客體要件
四、犯罪客觀方面
第三節(jié)合同詐騙罪與相關(guān)罪名的界定
一、合同詐騙犯罪與經(jīng)濟(jì)合同糾紛行為的界限
二、合同詐騙罪與詐騙罪的界限
三、合同詐騙罪與利用合同進(jìn)行金融詐騙罪的界限
第四節(jié)合同犯罪的偵查方法
一、要嚴(yán)格堅(jiān)持“先立案，后偵查”的原則
二、詢問被害人以收集證據(jù)
三、聽取犯罪嫌疑人供述和辯解
四、收集與合同有關(guān)的其他證人證言
五、及時收集和調(diào)查物證、書證
第三章走私犯罪偵查
第一節(jié)走私犯罪概述
一、走私犯罪的概念
二、走私犯罪的特點(diǎn)
三、走私犯罪的原因
四、走私犯罪的分類
第二節(jié)走私犯罪的認(rèn)定
一、走私罪的認(rèn)定
二、要嚴(yán)格區(qū)分走私罪與非罪的界限
三、注意區(qū)分此罪與彼罪的界限
第三節(jié)走私案件的偵查方法
一、開辟線索來源
二、加強(qiáng)陣地控制
三、開展內(nèi)線偵查
四、全局協(xié)同作戰(zhàn)
五、利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段
六、加強(qiáng)審訊
第四章貨幣犯罪偵查
第一節(jié)貨幣犯罪產(chǎn)生的原因、特點(diǎn)及現(xiàn)狀
一、貨幣犯罪產(chǎn)生的原因
二、貨幣犯罪的特點(diǎn)與現(xiàn)狀
第二節(jié)貨幣犯罪的構(gòu)成與認(rèn)定
一、貨幣犯罪的構(gòu)成要件
二、貨幣犯罪的認(rèn)定
第三節(jié)貨幣犯罪之個罪行為概述
一、偽造貨幣罪
二、變造貨幣罪
三、出售、購買、運(yùn)輸假幣罪
四、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
五、持有、使用假幣罪
第四節(jié)貨幣犯罪的偵查
一、貨幣犯罪偵查的總體策略
二、貨幣犯罪案件偵查的具體措施
第五章洗錢犯罪偵查
第一節(jié)洗錢犯罪概述
一、洗錢犯罪概念
二、洗錢犯罪的特征
三、洗錢犯罪原因
四、洗錢犯罪的分類
第二節(jié)洗錢犯罪的認(rèn)定
一、洗錢罪的認(rèn)定
二、洗錢犯罪與其他犯罪的廓清
第三節(jié)洗錢犯罪的偵查方法
一、洗錢案件的基本調(diào)查策略
二、具體調(diào)查方法
三、獲取證據(jù)的具體途徑
四、利用特殊偵查手段獲取證據(jù)
第六章信用證犯罪偵查
第一節(jié)信用證概述
一、信用證的概念
二、信用證的內(nèi)容
三、信用證的法律關(guān)系和運(yùn)作模式
四、信用證的種類
第二節(jié)信用證詐騙犯罪概述
一、信用證詐騙犯罪界定
二、我國信用證詐騙犯罪法律規(guī)制演變
三、我國信用證詐騙犯罪基本情況
四、信用證詐騙犯罪現(xiàn)象
五、信用證詐騙的原因
第三節(jié)信用證犯罪偵查方法
一、信用證犯罪特點(diǎn)
二、信用證犯罪偵查方法
第七章信用卡犯罪偵查
第一節(jié)信用卡犯罪概述
一、信用卡犯罪的概念
二、信用卡犯罪的基本表現(xiàn)
三、信用卡犯罪的特點(diǎn)
四、信用卡犯罪的原因
五、信用卡犯罪的分類
第二節(jié)信用卡犯罪的認(rèn)定
一、信用卡詐騙罪的構(gòu)成特征
二、信用卡詐騙罪與非罪的界限
三、信用卡詐騙罪此罪與彼罪的界限
四、盜竊信用卡并使用的定性
五、盜劃信用卡的認(rèn)定
六、發(fā)卡銀行工作人員犯罪行為的定性
七、特約商戶從業(yè)人員犯罪的定性
第三節(jié)信用卡犯罪的偵查方法
一、信用卡詐騙案件偵查的一般方法
二、信用卡詐騙案件偵查的特殊方法
第八章證券犯罪偵查
第一節(jié)證券犯罪概述
一、證券犯罪的概念
二、證券犯罪的犯罪構(gòu)成
三、證券犯罪的特點(diǎn)
四、證券犯罪原因
五、證券犯罪的分類
第二節(jié)證券犯罪的偵查
一、證券犯罪偵查的基本原則
二、具體證券犯罪的偵查模式
三、證券犯罪案件偵查的不足之處
四、證券犯罪偵查的改善措施
第九章保險犯罪偵查
第一節(jié)保險犯罪概述
一、保險犯罪的概念
二、保險犯罪的特點(diǎn)
三、保險犯罪的原因
四、保險犯罪的分類
第二節(jié)保險犯罪的認(rèn)定
一、保險犯罪的構(gòu)成要件
二、保險犯罪的罪與非罪的界限
三、保險犯罪此罪與彼罪的界限
第三節(jié)保險犯罪的偵查方法
一、分析判斷案情，選擇偵查途徑
二、保險犯罪的新型偵查手段
第十章危害稅收征管犯罪
第一節(jié)危害稅收征管犯罪概述
一、危害稅收征管犯罪的概念
二、危害稅收征管犯罪的特點(diǎn)
三、危害稅收征管犯罪的原因
四、危害稅收征管犯罪的分類
第二節(jié)危害稅收征管犯罪的構(gòu)成要件
一、危害稅收征管犯罪的構(gòu)成要件
二、危害稅收征管犯罪的認(rèn)定
第三節(jié)危害稅收征管犯罪案件的偵查
一、危害稅收征管犯罪案件偵查工作的指導(dǎo)原則
二、危害稅收征管案件的辦理程序
三、危害稅收征管案件的偵查途徑
四、危害稅收征管案件的偵查措施
五、危害稅收征管案件的訊問
第十一章知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查
第一節(jié)知識產(chǎn)權(quán)犯罪概述
一、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的概念
二、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的特點(diǎn)
三、知識產(chǎn)權(quán)犯罪原因
四、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的分類
第二節(jié)知識產(chǎn)權(quán)犯罪的認(rèn)定
一、侵犯注冊商標(biāo)犯罪的認(rèn)定
二、侵犯專利權(quán)犯罪的認(rèn)定
三、侵犯著作權(quán)犯罪的認(rèn)定
四、侵犯商業(yè)秘密犯罪的認(rèn)定
第三節(jié)知識產(chǎn)權(quán)犯罪的偵查方法
一、知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查宏觀策略
二、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的具體偵查方法
第十二章商業(yè)賄賂犯罪偵查
第一節(jié)商業(yè)賄賂犯罪概述
一、商業(yè)賄賂犯罪的概念
二、商業(yè)賄賂犯罪的特征
三、商業(yè)賄賂犯罪的原因
四、商業(yè)賄賂犯罪的分類
第二節(jié)商業(yè)賄賂犯罪的認(rèn)定
一、商業(yè)賄賂犯罪的構(gòu)成要件
二、商業(yè)賄賂罪的司法認(rèn)定
第三節(jié)商業(yè)賄賂案件的偵查方法
一、商業(yè)賄賂案件的審查
二、調(diào)查詢問
三、訊問犯罪嫌疑人，獲取口供
四、及時搜查，獲得證據(jù)
五、清查賬目
六、通過鑒定獲取證據(jù)
七、秘密偵查
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查新論