中國法院審理洗錢罪實務和案例判決書精選

第一部分
刑法洗錢罪的定罪和量刑陳興良金賽波
第二部分洗錢罪案例
一、上游犯罪為破壞金融管理秩序犯罪、
金融詐騙犯罪的洗錢犯罪案件
1.福建省漳州市中級人民法院“林金海、顏瑞強、林金池集資詐騙罪案”一審刑事判決書【2014年4月6日】
2.最高人民法院“澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司上海分行與寧波寧興天博國際貿(mào)易有限公司、永聯(lián)貿(mào)易有限公司、寧波保稅區(qū)盛通國際貿(mào)易有限公司、招商銀行股份有限公司寧波分行信用證欺詐糾紛案”再審民事裁定書【2013年12月18日】
3.浙江省溫州市中級人民法院“李某丑、李某甲集資詐騙罪，李志孝洗錢罪案”一審刑事判決書【2014年12月30日】
4.上海市第一中級人民法院“被告人張某犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2011年9月2日】
5.江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院“李洋與鄭某、崔紅俊、宋某甲信用卡詐騙罪、洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年8月6日】
6.江蘇省南京市中級人民法院“上訴人崔紅俊與原審被告人鄭磊、李洋、宋某某信用卡詐騙、洗錢案”二審刑事判決書【2014年8月12日】
7.內(nèi)蒙古自治區(qū)海拉爾鐵路運輸法院“周太康等9人出售、購買假幣、洗錢罪案”一審刑事判決書【2014年2月11日】
8.黑龍江省哈爾濱鐵路運輸中級法院“周太康等出售假幣罪案”二審刑事裁定書【2014年4月3日】
9.云南省曲靖市師宗縣人民法院“茍麗娥洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年6月15日】
10.浙江省溫州市洞頭縣人民法院“呂某犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年8月25日】
11.上海市虹口區(qū)人民法院“潘儒民等洗錢罪案”一審刑事判決書【2007年10月22日】
12.浙江省溫州市樂清市人民法院“吳某洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年12月30日】
13.浙江省溫州市樂清市人民法院“張慈艷、張某甲非法吸收公眾存款罪，葉某甲洗錢罪案”再審刑事判決書【2014年9月26日】
二、上游犯罪為合同詐騙的洗錢犯罪案件
浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院“陳某某與余某某借款案”一審民事判決書【2011年3月4日】
三、上游犯罪為毒品犯罪所得資金的犯罪案件
1.廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院“汪照洗錢罪案”一審刑事判決書【2004年2月9日】
2.浙江省麗水市龍泉市人民法院“李某洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年10月15日】
四、上游犯罪為組織、領導、參與黑社會
性質組織罪的犯罪案件
1.山東省萊西市人民法院“尉某犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年8月6日】
2.山東省青島市中級人民法院“尉某犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2015年10月31日】
五、上游犯罪為貪污受賄的犯罪案件
1.山東省高級人民法院“董征勇、潘承平貪污罪、受賄罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2014年11月17日】
2.廣東省珠海市中級人民法院“黃振輝洗錢罪案”二審刑事判決書【2014年3月11日】
3.江蘇省蘇州市中級人民法院“季某、劉某甲犯貪污罪案”二審刑事判決書【2014年9月24日】
4.上海市第一中級人民法院“許某某犯洗錢罪案”二審刑事裁定書【2011年12月20日】
5.湖北省荊州市中級人民法院“王松華巨額財產(chǎn)來源不明罪案”一審刑事判決書【2015年6月5日】
6.重慶市第二中級人民法院“被告人晏某受賄、被告人付某洗錢罪案”一審刑事判決書【2008年8月1日】
7.四川省德陽市中級人民法院“娛音公司、譚某某犯串通投標罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2015年2月9日】
8.廣東省珠海市中級人民法院“趙某洗錢罪案”二審刑事裁定書【2014年3月14日】
9.重慶市第二中級人民法院“趙某受賄罪案”再審刑事判決書【2015年10月16日】
10.福建省永春縣人民法院“林某某洗錢罪、偽證罪案”一審刑事判決書【2014年12月18日】
11.河北省邯鄲市大名縣人民法院“王某甲犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年3月18日】
12.重慶市江北區(qū)人民法院“王某某洗錢罪案”一審刑事裁定書【2012年1月5日】
六、洗錢刑事犯罪作為民事糾紛案件的抗辯
重慶市高級人民法院“重慶宏邁物資有限責任公司與重慶市嘉瑞房地產(chǎn)開發(fā)（集團）有限公司、重慶渝亞房地產(chǎn)開發(fā)建設有限公司、鄭志橋、李凱、張新農(nóng)、魏強等借款合同案”一審糾紛民事判決書【2014年2月17日】
七、保險公司以員工違反反洗錢義務而
解除勞動合同關系
上海市浦東新區(qū)人民法院“李伊與中宏人壽保險有限公司保險代理合同案”一審民事判決書【2014年2月17日】
八、銀行從事存貸款業(yè)務中未履行反洗錢義務
對客戶造成損失后應承擔的責任
1.四川省成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院“彭賢瑾與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司儲蓄存款合同案”一審民事判決書【2014年12月5日】
2.上海市嘉定區(qū)人民法院“王愷與中國銀行股份有限公司、上海市南翔支行儲蓄存款合同糾紛案”一審民事判決書【2014年6月4日】
3.甘肅省張掖市甘州區(qū)人民法院“中國建設銀行股份有限公司張掖分行與龍超合同糾紛案”一審民事判決書【2013年8月5日】
九、洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪犯罪案件
1.湖南省湘潭市中級人民法院“被告人黃再忠、郭某某、黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪案”二審刑事判決書【2015年6月9日】
2.浙江省溫州市瑞安市人民法院“沈春萱掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪案”一審刑事判決書【2014年5月19日】
第三部分反洗錢法律、法規(guī)
一、法律
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：全國人民代表大會文號：主席令第83號發(fā)布日期：1997年3月14日實施日期：1997年10月1日）
中華人民共和國反恐怖主義法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：全國人大常委會文號：主席令第36號發(fā)布日期：2015年12月27日實施日期：2016年1月1日）
中華人民共和國禁毒法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：全國人大常委會文號：主席令第79號發(fā)布日期：2007年12月29日實施日期：2008年6月1日）
中華人民共和國中國人民銀行法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：全國人大常委會文號：主席令第12號發(fā)布日期：2003年12月27日實施日期：1995年3月18日）
中華人民共和國反洗錢法
（發(fā)布機關：全國人大常委會文號：主席令第56號發(fā)布日期：2006年10月31日實施日期：2007年1月1日）
二、行政法規(guī)
國務院關于支持沿邊重點地區(qū)開發(fā)開放若干政策措施的意見（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：國務院文號：國發(fā)〔2015〕72號發(fā)布日期：2015年12月29日實施日期：2015年12月25日）
國務院關于大力發(fā)展電子商務加快培育經(jīng)濟新動力的意見（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：國務院文號：國發(fā)〔2015〕24號發(fā)布日期：2015年5月4日實施日期：2015年5月4日）
中華人民共和國外資銀行管理條例（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：國務院文號：國務院令第478號發(fā)布日期：2006年11月11日實施日期：2006年12月11日）
國務院辦公廳轉發(fā)銀監(jiān)會、人民銀行關于明確對農(nóng)村信用社監(jiān)督管理職責分工指導意見的通知（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：國務院辦公廳文號：國辦發(fā)〔2004〕48號發(fā)布日期：2004年6月5日實施日期：2004年6月5日）
三、司法解釋
最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
（發(fā)布機關：最高人民法院文號：法釋〔2009〕15號發(fā)布日期：2009年11月4日實施日期：2009年11月11日）
最高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：最高人民法院文號：法釋〔1998〕20號發(fā)布日期：1998年8月28日實施日期：1998年9月1日）
四、部門規(guī)章
中國證監(jiān)會派出機構監(jiān)管職責規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國證券監(jiān)督管理委員會文號：中國證券監(jiān)督管理委員會令第118號發(fā)布日期：2015年10月29日
實施日期：2015年12月1日）
保險公估機構監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國保險監(jiān)督管理委員會令2015年第3號發(fā)布日期：2015年10月19日
實施日期：2009年10月1日）
保險專業(yè)代理機構監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國保險監(jiān)督管理委員會令2015年第3號發(fā)布日期：2015年10月19日
實施日期：2009年10月1日）
保險經(jīng)紀機構監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國保險監(jiān)督管理委員會令2015年第3號發(fā)布日期：2015年10月19日
實施日期：2009年10月1日）
境外交易者和境外經(jīng)紀機構從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國證券監(jiān)督管理委員會文號：中國證券監(jiān)督管理委員會令第116號發(fā)布日期：2015年6月26日實施日期：2015年8月1日）
涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國人民銀行公安部安全部文號：中國人民銀行公安部國家安全部令〔2014〕第1號發(fā)布日期：2014年1月10日
實施日期：2014年1月1日）
證券投資基金銷售管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國證券監(jiān)督管理委員會文號：中國證券監(jiān)督管理委員會令第91號發(fā)布日期：2013年3月15日實施日期：2013年6月1日）
證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法
（發(fā)布機關：中國證券監(jiān)督管理委員會文號：中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布日期：2010年9月1日實施日期：2010年10月1日）
非金融機構支付服務管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2010〕第2號發(fā)布日期：2010年6月14日實施日期：2010年10月1日）
保險公司中介業(yè)務違法行為處罰辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國保險監(jiān)督管理委員會令2009年第4號發(fā)布日期：2009年9月25日
實施日期：2009年10月1日）
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
（發(fā)布機關：中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中國證券監(jiān)督管理委員會中國保險監(jiān)督管理委員會令〔2007〕第2號發(fā)布日期：2007年6月21日實施日期：2007年8月1日）
金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
（發(fā)布機關：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2007〕第1號
發(fā)布日期：2007年6月11日實施日期：2007年6月11日）
個人外匯管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2006〕第3號
發(fā)布日期：2006年12月25日實施日期：2007年2月1日）
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
（發(fā)布機關：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2006〕第2號
發(fā)布日期：2006年11月14日實施日期：2007年3月1日）
金融機構反洗錢規(guī)定
（發(fā)布機關：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2006〕第1號
發(fā)布日期：2006年11月14日實施日期：2007年1月1日）
商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會文號：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2005年第2號發(fā)布日期：2005年9月24日
實施日期：2005年11月1日）
五、國際公約
聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約（節(jié)錄）
（締約時間：2000年11月15日）
聯(lián)合國反腐敗公約（節(jié)錄）
（締約時間：2003年10月31日）
制止向恐怖主義提供資助的國際公約
（締約時間：1999年12月9日）
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
（締約時間：1988年12月19日）
附錄一本書判決書漢語拼音索引
附錄二本書關鍵詞漢語拼音索引