銀行卡犯罪司法認定和風險防范

上篇 銀行卡犯罪與司法認定
第一章 銀行卡犯罪的概況／3
第一節(jié) 銀行卡犯罪的現(xiàn)狀、成因及危害／3
第二節(jié) 銀行卡犯罪的特點和趨勢／9
第三節(jié) 銀行卡犯罪的主要類型及作案手法／17
第四節(jié) 國外懲治銀行卡犯罪的立法及防控措施／21
第二章 銀行卡犯罪的司法認定／28
第一節(jié) 偽造、變造金融票證罪／29
第二節(jié) 妨害信用卡管理罪／37
第三節(jié) 竊取、收買、非法提供信用卡信息罪／45
第四節(jié) 信用卡詐騙罪／49
第五節(jié) 非法經(jīng)營罪／58
第三章 銀行卡風險案例評析／66
第一節(jié) 短信及電話詐騙案件／66
第二節(jié) ATM機案件／72
第三節(jié) 側錄案件／80
第四節(jié) 偽卡案件／81
第五節(jié) 虛假申請案件／86
第六節(jié) 網(wǎng)上銀行案件／93
第七節(jié) 冒用他人信用卡案件／102
第八節(jié) 惡意透支案件／105
第九節(jié) 其他欺詐案件／107
下篇 銀行卡的業(yè)務簡介
第一章 銀行卡的概念、產生和發(fā)展／111
第一節(jié) 銀行卡的概念／111
第二節(jié) 銀行卡的產生和發(fā)展／112
第二章 銀行卡的種類、功能和作用／120
第一節(jié) 銀行卡的種類／120
第二節(jié) 銀行卡的功能／123
第三節(jié) 銀行卡的作用／124
第三章 銀行卡基本業(yè)務流程／126
第一節(jié) 銀行卡業(yè)務的參與主體／126
第二節(jié) 銀行卡交易的基本業(yè)務流程／128
第三節(jié) 銀行卡主要交易類型／134
第四章 銀行卡的統(tǒng)一標識和防偽特征／136
第一節(jié) 銀聯(lián)標識／136
第二節(jié) 銀聯(lián)全息防偽標志／138
第三節(jié) 銀聯(lián)標準卡的防偽特征／138
第四節(jié) 雙幣種卡的防偽特征／142
第五節(jié) 銀聯(lián)IC卡的防偽特征／143
第五章 境外銀行卡的防偽特征及鑒別方法／145
第一節(jié) 維薩（VISA）國際信用卡的防偽特征及鑒別方法／145
第二節(jié) 萬事達（MasterCard）國際信用卡的防偽特征及鑒別方法／146
第三節(jié) 萬事順（Maestro）國際借記卡的防偽特征及鑒別方法／147
第四節(jié) 吉士美（JCB）國際信用卡的防偽特征及鑒別方法／148
第五節(jié) 運通國際卡（American Express）的防偽特征及鑒別方法／149
第六節(jié) 大萊卡（Diners Club）的防偽特征及鑒別方法／151
第七節(jié) 發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡卡（Discover。Network）的防偽特征及鑒別方法／153
第六章 銀行卡的風險管理／155
第一節(jié) 銀行卡所面對的主要風險／155
第二節(jié) 銀行卡風險管理的原則和度量方法／157
第三節(jié) 當前國內銀行卡風險的現(xiàn)狀及趨勢／164
第四節(jié) 當前我國銀行卡風險管理的主要措施／168
附錄
一、刑事法律、司法解釋及規(guī)范性文件／177
二、行政、經(jīng)濟法規(guī)及規(guī)范性文件／204
三、國家及地方主管部門相關文件及通知／221
四、銀行卡產業(yè)發(fā)展研究報告及產業(yè)規(guī)范選編／265