貿易洗錢與反洗錢研究

定　價：￥48.00

作　者：	高增安著
出版社：	科學出版社
叢編項：
標　簽：	經濟法學

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ISBN：	9787030314680	出版時間：	2011-06-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	254	字數(shù)：

內容簡介

　　貿易洗錢是通過偽造、變造交易事實使行為人及其相對人對所轉移的資產享有表面上合法的財產權利的行為。它本質上已不只是非法收益合法化的途徑，而演變?yōu)榈湫偷姆莻鹘y(tǒng)安全威脅、犯罪的放大器和自由市場經濟體系最大的漏洞。高增安編寫的《貿易洗錢與反洗錢研究》構建了非傳統(tǒng)安全威脅背景下貿易洗錢的理論研究框架，識別了國際貿易領域的可疑洗錢交易行為模式，并建模測度其基于資本外逃、所得稅和進口關稅偷逃及出口騙稅的洗錢規(guī)模，進而提出了以金融機構風險為本的反貿易洗錢機制、國家反貿易洗錢保障機制以及國際反貿易洗錢合作機制構想，為確保國際貿易健康、有序、可持續(xù)發(fā)展提供科學依據(jù)和行動指南。同時，《貿易洗錢與反洗錢研究》還深度解析了中國的典型貿易洗錢案例，從而揭示中國反貿易洗錢中存在的問題及深層次原因，并提出全方位反貿易洗錢體系建設構想。《貿易洗錢與反洗錢研究》是一部系統(tǒng)、全面、深入地對新興的貿易洗錢進行理論、實證與應用研究的專著，可以作為國家涉貿主管部門防范和打擊貿易領域洗錢與恐怖融資行為的重要參考資料，還可以作為國際貿易交易主體和服務主體反洗錢合規(guī)文化建設的培訓教材。

作者簡介

　　高增安，西南交通大學經濟管理學院副教授，四川省成都市中級人民法院專家陪審員，英語碩士，管理學博士生。曾長期在外貿公司從事外銷及管理工作，并為中石油、平安保險、TCL、國家發(fā)改委等多家機構提供管理培訓與咨詢服務。主要研究方向為跨文化沖突與商務談判、管理溝通、國際貿易、傾銷與反傾銷等，主要著（譯）作有《營銷英語》、《商務英語導航》、《MBA商務英語》、《人力資源管理精要》（羅伯特L.馬西斯著，第2版）、《管理學原理》（理查德L.達夫特著，第4版）、《最佳員工成長法則》（史蒂文R.韋伯著）、《唐·舒爾茨論品牌》等。

圖書目錄

總序
序
前言
第1章緒論
1.1 引言
1.2 洗錢概念
1.3 國內外關于貿易洗錢的研究
1.4 反洗錢概要
1.5 主要研究內容
1.6 研究目的與意義
1.7 主要創(chuàng)新點與不足
第2章非傳統(tǒng)安全視角下的貿易洗錢
2.1 非傳統(tǒng)安全概述
2.2 新形勢下洗錢定義的拓展
2.3 貿易洗錢的提出與界定
2.4 貿易洗錢的本質
2.5 貿易洗錢的特點
2.6 本章小結
第3章貿易洗錢的機理探析
3.1 貿易洗錢的發(fā)展動因
3.2 貿易洗錢的基本法則
3.3 貿易洗錢的行為動機與內在機理
3.4 貿易洗錢的類型劃分
3.5 貿易洗錢的警兆指標及其特征描述
3.6 本章小結
第4章國際貿易基于轉移定價的洗錢
4.1 轉移定價概述
4.2 轉移定價與洗錢和資本外逃的內在關聯(lián)性
4.3 一般貿易的轉移定價洗錢
4.4 轉口貿易的轉移定價洗錢
4.5 易貨貿易的轉移定價洗錢
4.6 本章小結
第5章國際貿易基于支付方式的洗錢
5.1 國際貿易支付方式概述
5.2 基于匯付與托收的地下錢莊洗錢
5.3 基于信用證交易的洗錢
5.4 人民幣國際化對反洗錢的新挑戰(zhàn)
5.5 本章小結
第6章出口信用保險機構在貿易促進中的反洗錢機制
6.1 出口信用保險概述
6.2 出口信用保險洗錢的定義、形式與特點
6.3 出口信用保險洗錢的誘因
6.4 完善我國出口信用保險機構反洗錢制度安排
6.5 我國出口信用保險機構反洗錢制度的實施要點
6.6 本章小結
第7章金融機構在貿易結算和融資中的反洗錢機制
7.1 金融機構的貿易促進職責與反洗錢義務
7.2 金融機構面臨的洗錢風險
7.3 金融機構風險為本反洗錢思想的提出
7.4 金融機構貿易洗錢風險細分與管理
7.5 金融機構反貿易洗錢機制構建
7.6 完善金融機構可疑信息報告制度的建議
7.7 本章小結
第8章國家反貿易洗錢的保障機制
8.1 國家反洗錢的基本原則
8.2 國家反貿易洗錢體系建設原則
8.3 涉貿主管部門的目標定位與主要職責
8.4 反貿易洗錢意識培養(yǎng)與能力建設
8.5 部門間反貿易洗錢信息共享機制
8.6 部門間反貿易洗錢行動協(xié)同機制
8.7 踐行國家反貿易洗錢承諾
8.8 本章小結
第9章國際反貿易洗錢的合作機制
9.1 非傳統(tǒng)安全問題的全球治理觀
9.2 國際反貿易洗錢合作的法律依據(jù)
9.3 國際反貿易洗錢合作的平臺
9.4 國際反貿易洗錢合作的形式
9.5 國際反貿易洗錢合作的運行機制
9.6 本章小結
第10章中國貿易洗錢現(xiàn)狀與反制體系構想
10.1 引言
10.2 中國貿易洗錢的現(xiàn)狀：典型案例分析
10.3 我國目前反貿易洗錢存在的突出問題
10.4 構筑全方位的反貿易洗錢體系
10.5 本章小結
第11章貿易洗錢的發(fā)展趨勢與我國的對策
11.1 關于目前國內外貿易洗錢形勢的基本判斷
11.2 防范和打擊貿易洗錢的政策與對策建議
11.3 本章小結
參考文獻
附錄 1944～2010年國際反洗錢大事紀要
后記