反洗錢知識讀本

第一章　洗錢概述
　第一節(jié)　洗錢的基本概念
　　一、洗錢的基本含義
　　二、目前有關(guān)國家和國際組織對洗錢概念的界定
　　三、洗錢概念有擴大的趨勢
　　四、洗錢行為與洗錢罪的關(guān)系
　第二節(jié)　洗錢的危害
　第三節(jié)　洗錢的特征
　　一、洗錢活動的一般特征
　　二、洗錢活動的國際性特征
　第四節(jié)　洗錢的基本過程
　　一、處置階段
　　二、離析階段
　　三、融合階段
　第五節(jié)　洗錢的主要方式
　　一、利用金融機構(gòu)
　　二、利用一些國家和地區(qū)對銀行或個人資產(chǎn)進(jìn)行保密的限制
　　三、通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式
　　四、通過市場的商品交易活動
　　五、其他洗錢方式
第二章　反洗錢立法
　第一節(jié)　反洗錢立法的基本框架
　　一、對洗錢行為的刑事處罰
　　二、反洗錢的制度要求
　第二節(jié)　國際反洗錢立法
　　一、主要國際組織的反洗錢措施
　　二、有關(guān)國家和地區(qū)的反洗錢措施．
　第三節(jié)　國內(nèi)反洗錢立法
　　一、我國《刑法》中關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
　　二、《中華人民共和國中國人民銀行法》對違反反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行行政處罰的規(guī)定
　　三、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
　第四節(jié)　我國反洗錢立法面臨的問題及建議
　　一、我國制定《反洗錢法》的重大意義
　　二、反洗錢立法存在的主要問題
　　三、有關(guān)反洗錢的立法建議
第三章　反洗錢組織機構(gòu)
　第一節(jié)　國際反洗錢組織機構(gòu)
　　一、專業(yè)反洗錢國際組織
　　二、具有反洗錢功能的綜合性國際組織
　　三、具有反洗錢功能的地區(qū)性國際組織
　第二節(jié)　金融情報中心
　　一、基本概況
　　二、有關(guān)國家金融情報中心
　　三、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
第四章　金融業(yè)與反洗錢
　第一節(jié)　中國人民銀行在反洗錢工作中的地位和職責(zé)．
　　一、中國人民銀行在反洗錢工作中的地位的歷史發(fā)展
　　二、中國人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)
　　三、國家反洗錢管理工作
　　四、反洗錢行政處罰中的法律適用問題
　第二節(jié)　其他金融監(jiān)管部門在反洗錢工作中的職責(zé)
……
第五章　人民幣大額和可疑支付交易監(jiān)測
第六章　大額和可疑外匯資金交易報告制度
第七章　反洗錢現(xiàn)場檢查
第八章　科技發(fā)展和金融創(chuàng)新對反洗錢工作的挑戰(zhàn)
第九章　反洗錢國際合作
第十章　反洗錢案例精選
第十一章　國內(nèi)外反洗錢法規(guī)精選及解讀
編寫后記