辦理金融案件法律手冊(cè)

第一篇 總 類(lèi)
(一)銀行業(yè)監(jiān)督管理與中央銀行法
法 律
中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法
(2003年12月27日)
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
(2003年12月27日修正)
行政法規(guī)
中華人民共和國(guó)國(guó)家金庫(kù)條例
(1985年7月27日)
法規(guī)性文件
國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)中國(guó)人民銀行《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作的
意見(jiàn)》的通知 (1994年9月29日)
國(guó)務(wù)院關(guān)于金融體制改革的決定
(1993年12月25日)
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
中國(guó)人民銀行行政處罰程序規(guī)定
(2001年2月1日)
中國(guó)人民銀行行政復(fù)議辦法
(2001年2月1日)
公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)暨一級(jí)交易商管理暫行規(guī)定
(1997年3月29日)
中國(guó)人民銀行內(nèi)部稽核制度
(1996年8月1日)
非現(xiàn)場(chǎng)稽核監(jiān)督暫行規(guī)定
(1995年4月5日)
中國(guó)人民銀行財(cái)務(wù)制度
(1994年11月3日)
金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定
(1994年8月5日)
關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定
(1994年7月28日)
中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)格金融機(jī)構(gòu)審批的通知
(1993年7月9日)
中華人民共和國(guó)國(guó)家金庫(kù)條例實(shí)施細(xì)則
(1989年12月13日)
(二)商業(yè)銀行法
法 律
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法
(2003年12月27日修正)
行政法規(guī)
國(guó)有重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)暫行條例
(2000年3月15日)
國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)暫行規(guī)定
(1997年11月12日)
法規(guī)性文件
國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)中國(guó)人民銀行《關(guān)于中國(guó)工商銀行等
四家銀行與所屬信托投資公司脫鉤的意見(jiàn)》的通知
(1995年5月25日)
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定
(2003年9月12日)
農(nóng)村合作銀行管理暫行規(guī)定
(2003年9月12日)
商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引
(2002年9月18日)
商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法
(2003年6月26日)
商業(yè)銀行信息披露暫行辦法
(2002年5月15日)
股份制商業(yè)銀行公司治理指引
(2002年6月4日)
股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引
(2002年6月4日)
網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法
(2001年6月29日)
城市合作銀行管理規(guī)定
(1997年6月20日)
主辦銀行管理暫行辦法
(1996年6月29日)
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理考核暫行辦法
(1994年7月7日)
中國(guó)人民銀行關(guān)于清理整頓商業(yè)銀行聯(lián)辦、代辦儲(chǔ)蓄機(jī)
構(gòu)的通知 (1996年11月16日)
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于金融機(jī)構(gòu)行為行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)開(kāi)辦的公司
提供注冊(cè)資金驗(yàn)資報(bào)告不實(shí)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任問(wèn)題的批復(fù)
(1996年3月27日)
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭關(guān)于銀行應(yīng)否支付企業(yè)存款被
凍結(jié)期間利息問(wèn)題的復(fù)函(1992年9月25日)
最高人民法院關(guān)于金融機(jī)構(gòu)不履行其義務(wù)是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)
責(zé)任問(wèn)題的復(fù)函 (1991年10月23日)
(三)非銀行金融機(jī)構(gòu)法
行政法規(guī)
金融資產(chǎn)管理公司條例
(2000年11月10日)
基金會(huì)管理辦法
(1988年9月27日)
法規(guī)性文件
國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村
信用合作社改革整頓規(guī)范管理工作意見(jiàn)》的通知
(1998年12月2日)
國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)人民銀行整頓城市信用合作社
工作方案》的通知 (1998年10月25日)
國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村
信用社管理體制改革工作的意見(jiàn)》的通知
(1997年6月5日)
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
汽車(chē)金融公司管理辦法
(2003年10月3日)
汽車(chē)金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則
(2003年11月12日)
信托投資司管理辦法
(2002年5月9日)
信托投資公司資金信托管理暫行辦法
(2002年6月13日)
典當(dāng)行管理辦法
(2001年8月8日)
金融租賃公司管理辦法
(2000年6月30日)
企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法
(2000年6月30日)
城市信用合作社管理辦法
(1997年9月4日)
城市信用合作社聯(lián)合社管理規(guī)定
(1996年6月20日)
農(nóng)村信用合作社管理暫行規(guī)定
(1990年10月12日)
司法解釋
最高人民法院關(guān)于審理涉及金融資產(chǎn)管理公司
收購(gòu)、管理、處置國(guó)有銀行不良貸款形成的資產(chǎn)
的案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定
(2001年4月11日)
第二篇 貨 幣 法
(一)貨 幣 法
行政法規(guī)
中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例
(2000年2月3日)
中華人民共和國(guó)國(guó)家貨幣出入境管理辦法
(1993年1月20日)
現(xiàn)金管理暫行條例
(1988年8月16日)
法規(guī)性文件
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于禁止在宣傳品、出版物及其他商品
上濫用人民幣和國(guó)家債券圖樣的通知
(1994年4月5日)
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則
(1988年9月23日)
中國(guó)人民銀行關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知
(1997年8月15日)
(二)金 銀 法
行政法規(guī)
中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例
(1983年6月15日)
法規(guī)性文件
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于取締自發(fā)黃金市場(chǎng)加強(qiáng)黃金產(chǎn)品管
理的通知(1994年6月1日)
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
中國(guó)人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例施行細(xì)則
(1983年12月28日)
中國(guó)人民銀行、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家工商行政
管理局、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金銀飾品零售市
場(chǎng)管理的通知 (1995年7月31日)
(三)外 匯 法
行政法規(guī)
中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例
(1997年1月14日修正)
境外投資外匯管理辦法
(1989年3月6日)
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法
(2002年11月16日)
關(guān)于修改《關(guān)于境內(nèi)居民個(gè)人因私用匯有關(guān)問(wèn)題的通知》和
《關(guān)于印發(fā)〈境內(nèi)居民個(gè)人外匯管理暫行辦法〉的通知》的
通知 (1999年9月16日）
境內(nèi)居民個(gè)人外匯管理暫行辦法
(1999年4月14日修正)
境外外匯帳戶(hù)管理規(guī)定
(1997年12月11)
非銀行行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)范圍
(1997年10月10日)
境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)行外幣債券管理辦法
(1997年9月24日)
銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定
(1997年9月24日)
銀行間外匯市場(chǎng)管理暫行規(guī)定
(1996年12月2日)
結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定
(1996年6月20日)
國(guó)家外匯管理局關(guān)于《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》
中有關(guān)問(wèn)題的解釋和說(shuō)明 (1996年7月4日)
外匯調(diào)劑市場(chǎng)管理規(guī)定
(1993年4月14日)
非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定
(1993年1月1日)
境外投資外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則
(1990年6月26)
國(guó)家外匯管理局關(guān)于《境外投資外匯管理辦法》的補(bǔ)充通知
(1995年9月14日)
第三篇 金融業(yè)務(wù)法
(一)存 款
法行政法規(guī)
個(gè)人存款帳戶(hù)實(shí)名制規(guī)定
(2000年3月20日)
儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例
(1992年12月11日)
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
教育儲(chǔ)蓄管理辦法
(2000年3月28日)
中國(guó)人民銀行對(duì)儲(chǔ)蓄存款掛失期限有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函
(1999年3月12日)
銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法
(1999 年 1 月 5 日 )
人民幣單位存款管理辦法
(1997 年 11 月 15 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人存取款業(yè)務(wù)管理的道知
(1997 年 9 月 1 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁將公款轉(zhuǎn)為儲(chǔ)蓄存款的通知
(1997 年 2 月 20 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于對(duì)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)中有關(guān)法律問(wèn)題的答復(fù)
(1996 年 5 月 27 日 )
信用卡業(yè)務(wù)管理辦法
(1996 年 1 月 26 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于執(zhí)行《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》的若干規(guī)定
(1993 年 1 月 12 日 )
關(guān)于加強(qiáng)儲(chǔ)蓄管理工作的暫行規(guī)定
(1990 年 4 月 25 日 )
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定
(1997 年 11 月 25 日 )
最高人民法院關(guān)于銀行工作人員未按規(guī)定辦理儲(chǔ)戶(hù)掛失造成儲(chǔ)戶(hù)損失銀行是
否承擔(dān)民事責(zé)任的批復(fù)
(1990 年 9 月 11 日 )
最高人民法院關(guān)于信用卡透支剩息可否計(jì)算復(fù)利問(wèn)題的批復(fù)
(1996 年 11 月 29 日 )
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)出呆部實(shí)或者虛假驗(yàn)資報(bào)告資金證明如何承租民事責(zé)任
問(wèn)題的通知
(2002 年 2 月 9 日 )
( 二 ) 信貸法
法律
中華人民共和國(guó)合同法 ( 節(jié)錄爭(zhēng)
(1999 年 3 月 15 日 )
行政法規(guī)
國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行等部門(mén)關(guān)于助學(xué)貸款管理若干意見(jiàn)的通知
(2000 年 2 月 1 日 )
對(duì)外商技資企業(yè)貸款辦法
(1987 年 4 月 24 日 )
借款合同條例
(1985 年 2 月 28 日 )
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
商業(yè)銀行集團(tuán)客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引
(2003 年 10 月 23 日 )
商業(yè)銀行授權(quán)、授信管理暫行辦法
(1996 年 11 月 11 日 )
助學(xué)貸款管理辦法
(2000 年 8 月 24 日 )
封閉貸款管理暫行辦法
(1999 年 7 月 26 日 )
外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉貸款管理暫行辦法
(1999 年 8 月 5 日 )
個(gè)人住房貸款管理辦法
(1998 年 5 月 9 日 )
人民幣利率管理規(guī)定
(1999 年 3 月 2 日 )
銀團(tuán)貸款暫行辦法
(1997 年 10 月 7 日 )
貸款通則
(1996 年 6 月 28 日 )
貸款證管理辦法
(1996 年 4 月 1 日 )
信貸資金管理暫行辦法
(1994 年 2 月 15 日 )
中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款管理暫行辦法
(1993 年 3 月 3 日 )
專(zhuān)項(xiàng)貸款管理暫行辦法
(1986 年 12 月 24 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)信貸資金管理保障銀行資金安全的通知
(1993 年 8 月 12 日 )
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)合同法》若干問(wèn)題的解釋 ( 一 )
(1999 年 12 月 1 日 )
最高人民法院關(guān)于修改《最高人民法院關(guān)于逾期付款違約金應(yīng)當(dāng)按照何種標(biāo)準(zhǔn)
計(jì)算問(wèn)題的批復(fù)》的批復(fù)
(2000 年 11 月 21 日 )
最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《封閉貸款管理暫行辦法》和《外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉貸款管理
暫行辦法》中應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題的通知
(2000 年 1 月 10 目 )
最高人民法院關(guān)于對(duì)企業(yè)借貸合同借款方逾期不歸還借款的應(yīng)如何處理問(wèn)題的批復(fù)
(1996 年 9 月 23 日 )
最高人民法院關(guān)于銀行、信用社扣劃預(yù)付貨款收貸應(yīng)否退還問(wèn)題的批復(fù)
(1994 年 3 月 9 日 )
最高人民法院關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見(jiàn)
(1991 年 7 月 2 日 )
( 三 ) 票據(jù)和結(jié)算法
律法
中華人民共和國(guó)票據(jù)法 (1995 年 5 月 10 日 )
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定
(2001 年 6 月 21 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于落實(shí)《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》有關(guān)問(wèn)題的通知
(2002 年 4 月 22 日 )
支付結(jié)算辦法
(1997 年 9 月 19 日 )
票據(jù)管理實(shí)施辦法
(1997 年 8 月 21 日 )
國(guó)內(nèi)信用證結(jié)算辦法
(1997 年 6 月 23 日 )
商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法
(1997 年 5 月 22 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于施行《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》有關(guān)問(wèn)題的通知
(1995 年 12 月 7 日 )
銀行帳戶(hù)管理辦法
(1994 年 10 月 9 日 )
再貼現(xiàn)辦法
(1994 年 7 月 7 日 )
商業(yè)匯票辦法
(1993 年 5 月 21 日 )
銀行結(jié)算辦法
(1988 年 12 月 19 日 )
中國(guó)人民銀行印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行結(jié)算工作的決定》的通知
(1994 年 9 月 26 日 )
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定
(2000 年 11 月 14 日 )
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭關(guān)于銀行承兌匯票能否部分金額貼現(xiàn)、部分用于抵押
貸款問(wèn)題的復(fù)函備
(1994 年 10 月 11 日 )
（四 ） 同業(yè)拆借法
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券交易管理辦法
(2000 年 4 月 30 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)同業(yè)拆借管理的通知
(1993 年 2 月 11 日 )
鈴?fù)瑯I(yè)拆借管理試行辦法
(1990 年 9 月 8 日 )
( 五 ) 信托法
法律
中華人民共和國(guó)信托法 。 (2001 年 4 月 28 日 )
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
金融信托投資公司委托貸款業(yè)務(wù)規(guī)定
(1993 年 3 月 8 日 )
(六 )融資租賃法
法律
中華人民共和國(guó)合同法 ( 節(jié)錄 )
(1999 年 3 月 15 日 )
司法解釋及和關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于審理融資租賃合同糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定
(1996 年 5 月 27 日 )
第四篇 擔(dān)保法
法律
中華人民共和國(guó)擔(dān)保法
(1995 年 6 月 30 日 )
中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法 ( 節(jié)錄 )
(1994 年 7 月 5 日 )
行政法規(guī)
中華人民共和國(guó)民用航空器權(quán)利登記條例
(1997 年 10 月 21 日 )
國(guó)務(wù)院關(guān)于收費(fèi)公路項(xiàng)目貸款擔(dān)保問(wèn)題的批復(fù)
(1999 年 4 月 26 日 )
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題的通知
(2000 年 6 月 6 日 )
證券公司股票質(zhì)押貸款管理辦法
(2000 年 2 月 2 日 )
單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定
(1999 年 9 月 3 日 )
城市房地產(chǎn)抵押管理辦法明
(2001 年 8 月 15 日修訂 )
關(guān)于土地使用權(quán)抵押登記有關(guān)問(wèn)題的通知
(1997 年 1 月 3 日 )
專(zhuān)利權(quán)質(zhì)押合同登記管理暫行辦法
(1996 年 9 月 19 日 )
著作權(quán)質(zhì)押合同登記辦法
(1996 年 9 月 23 日 )
企業(yè)動(dòng)產(chǎn)抵押物登記管理辦法
(1998 年 12 月 3 日修訂 )
農(nóng)村集體土地使用權(quán)抵押登記的若干規(guī)定
(1995 年 9 月 11 日 )
關(guān)于國(guó)有企業(yè)辦理抵押貸款若干問(wèn)題的批復(fù)
(1994 年 3 月 16 日)
司法解梓及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于已承擔(dān)保證責(zé)任的保證人向其他保證人行使追償權(quán)問(wèn)題的批復(fù)
(2002 年 12 月 5 日 )
最高人民法院關(guān)于涉及擔(dān)保糾紛案件的司法解釋的適用和保證責(zé)任方式認(rèn)定
問(wèn)題的批復(fù)
(2002 年 12 月 6 日 )
最高人民法院關(guān)于國(guó)有工業(yè)企業(yè)以機(jī)器設(shè)備等財(cái)產(chǎn)為抵押物與債權(quán)人簽訂的
抵押合同的效力問(wèn)題的批復(fù)
(2002 年 6 月 18 日 )
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》若干問(wèn)題的解釋
(2000 年 12 月 8 日 )
最高人民法院關(guān)于審理經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件有關(guān)保證的若干問(wèn)題的規(guī)定
(1994 年 4 月 15 日 )
最高人民法院關(guān)于債務(wù)人有多個(gè)債權(quán)人而將其全部財(cái)產(chǎn)抵押給其中一個(gè)債權(quán)
人是否有效問(wèn)題的批復(fù)
(1994 年 3 月 26 日 )
最高人民法院關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)單能否用于抵押的復(fù)函
(1992 年 4 月 2 日 )
最高人民法院關(guān)于是否可直接判令保證單位履行債務(wù)的復(fù)函
(1991 年 10 月 19 日 )
最高人民法院關(guān)于借款合同當(dāng)事人未經(jīng)保證人同意達(dá)成新的《財(cái)產(chǎn)抵押還款協(xié)
議》被確認(rèn)無(wú)效后保證人是否繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的復(fù)函
(1991 年 6 月 7 日 )
第五篇 涉外與涉港澳臺(tái)金融法
行政法規(guī)
中華人民共和國(guó)外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例
41994 年 2 月 25 日 )
境外金融機(jī)構(gòu)管理辦法
(1990 年 4 月 13 日 )
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
中華人民共和國(guó)外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則
(2002 年 1 月 25 日 )
勢(shì)外資金融機(jī)構(gòu)駐華代表機(jī)構(gòu)管理辦法
(2002 年 6 月 13 日 )
中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外匯擔(dān)保項(xiàng)下人民幣貸
款業(yè)務(wù)管理的通知
(1998 年 9 月 26 日 )
境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外擔(dān)保管理辦法
(1996 年 9 月 25 日 )
境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外擔(dān)保管理辦法實(shí)施細(xì)則
(1997 年 12 月 11 日 )
離岸銀行業(yè)務(wù)管理辦法
(1997 年 10 月 23 日 )
境內(nèi)機(jī)構(gòu)借用國(guó)際商業(yè)貸款管理辦法
(1997 年 9 月 24 日 )
境外進(jìn)行項(xiàng)目融資管理暫行辦法
(1997 年 4 月 16 日 )
第六篇 金融違法犯罪的處罰
法律
中華人民共和國(guó)刑法 ( 節(jié)錄 )
(1997 年 3 月 14 日 )
行政法規(guī)
金融違法行為處罰辦法
(1999 年 2 月 22 日 )
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法
(1998 年 7 月 13 日 )
違反外匯管理處罰施行細(xì)則
(1985 年 4 月 5 日 )
法規(guī)性文件
國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù) 實(shí)施方案的通知
(1998 年 8 月 11 日 )
整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會(huì)員證進(jìn)行非法集資等活動(dòng)的通知
(1996 年 8 月 5 日 )
國(guó)務(wù)院關(guān)于清理有償集資活動(dòng)堅(jiān)決制止亂集資問(wèn)題的通知
(1993 年 9 月 3 日 )
國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)決制止亂集資和加強(qiáng)債券發(fā)行管理的通知
(1993 年 4 月 11 日 )
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
金融詐騙案件協(xié)查管理辦法
(1997 年 5 月 15 日 )
關(guān)于對(duì)金融系統(tǒng)工作人員違反金融規(guī)章制度行為處理的暫行規(guī)定
(1997 年 4 月 25 日 )
關(guān)于對(duì)金融機(jī)構(gòu)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人員行政處分的暫行規(guī)定
(199S 年 9 月 15 日 )
違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定
(1994 年 10 月 9 日 )
第七篇 程序法
( 二 ) 管轄
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院《關(guān)于如何確定委托貸款合同履行地問(wèn)題的答復(fù)》
(1998 年 7 月 6 日 )
最高人民法院關(guān)于如何確定證券回購(gòu)合同履行地問(wèn)題的批復(fù)
(1996 年 7 月 4 日 )
最高人民法院關(guān)于如何確定委托貸款協(xié)議糾紛訴訟主體資格的批復(fù)
(1996 年 5 月 16 日 )
最高人民法院關(guān)于如何確定借款合同履行地問(wèn)題的批復(fù)
(1993 年 11 月 17 日 )
(二) 執(zhí)行
國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章及相關(guān)文件
中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定
(2002 年 1 月 16 日 )
中國(guó)人民銀行最高人民法院最高人民檢察院
劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款問(wèn)題的通知
(1993 年 12 月 11 日 )
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)人民銀行關(guān)于查詢(xún)從事證券交易當(dāng)事單位和與
被調(diào)查事件有關(guān)單位在金融機(jī)構(gòu)帳戶(hù)的通知
(2001 年 1 月 19 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于走私犯罪偵查機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)走私犯罪嫌疑人存款適用《關(guān)
于查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款的通知》的通知
(1999 年 4 月 22 日 )
中國(guó)人民銀行、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于查核、暫停支付、扣繳納稅人、扣繳義務(wù)人在
金融機(jī)構(gòu)存款的通知
(1998 年 7 月 6 目 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于對(duì)金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)人民銀行的存款采取
強(qiáng)制措施有關(guān)問(wèn)題公安部關(guān)于查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)
單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款問(wèn)題的的通知
(1996 年 9 月 11 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行承兌匯票保證金凍結(jié)、扣劃問(wèn)題的復(fù)函
(2000 年 1 月 31 日 )
中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)人民銀行準(zhǔn)備金存款科目下帳戶(hù)內(nèi)資金性
質(zhì)有關(guān)問(wèn)題的通知
(1999 年 9 月 11 日 )
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院、中國(guó)人民銀行關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行 的通知
(2000 年 9 月 4 日 )
最高人民法院關(guān)于對(duì)被執(zhí)行人存在銀行的憑證式國(guó)庫(kù)券可否采取執(zhí)行措施問(wèn) 題的批復(fù)
(1998 年 2 月 5 日 )
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于對(duì)凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān) 團(tuán)體
在銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)存款的執(zhí)法活動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)督的通知
(1996 年 8 月 13 日 )
最高人民法院關(guān)于人民法院能否對(duì)信用證開(kāi)證保證金采取凍結(jié)和扣劃措施問(wèn) 題的規(guī)定
(1996 年 6 月 20 日 )
(三) 訴訟時(shí)效
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于超過(guò)訴訟時(shí)效期間借款人在催款通知單上簽字或者蓋章的
法律效力問(wèn)題的批復(fù)
(1999 年 1 月 29 日 )
最高人民法院關(guān)于超過(guò)訴訟時(shí)效期間當(dāng)事人達(dá)成的還款協(xié)議是否應(yīng)當(dāng)受法律
保護(hù)問(wèn)題的批復(fù)
(1997 年 4 月 16 日 )
最高人民法院關(guān)于企業(yè)或個(gè)人欠國(guó)家銀行貸款逾期兩年未還應(yīng)當(dāng)適用民法通
則規(guī)定的訴訟時(shí)效問(wèn)題的批復(fù)
(1993 年 2 月 22 日 )