國際反洗錢規(guī)范透視

定　價：￥20.00

作　者：	張陽編著
出版社：	中國財政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	國際法

ISBN：	9787500576464	出版時間：	2004-11-01	包裝：	平裝
開本：	21cm	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書闡明目前世界范圍內(nèi)洗錢概況，以及國際社會所采取的反洗錢法律措施和對策。論述客體主要以現(xiàn)有的國際反洗錢文件為范圍，主要包括在聯(lián)合國主持下簽署的國際公約，還包括金融行為特別工作組的建議、巴塞爾委員會的指引性文件等。

作者簡介

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圖書目錄

目錄：
第一章：洗錢概述.
第二章：世界各國各地區(qū)的反洗錢立法狀況.
第三章：金融情報機(jī)構(gòu).
第四章：聯(lián)合國對洗錢和恐怖融資的控制措施.
第五章：金融行動特別工作組的反洗錢措施.
第六章：亞洲太平洋地區(qū)反洗錢組織.
第七章：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的控制洗錢行動.
第八章：沃爾福斯堡集團(tuán)對洗錢和恐怖融資的控制.