廈門遠(yuǎn)華大案：查緝賴昌星走私犯罪集團(tuán)紀(jì)實(shí)

    目錄
   對(duì)歷史負(fù)責(zé)對(duì)人民負(fù)責(zé)——訪海關(guān)總署署長(zhǎng)牟新生
   引言
   第一章 舉報(bào)信曝光黑幕 廈門案震驚朝野
   一、揭露黑幕舉報(bào)曝光
   1999年春節(jié)后，北京有人告知賴昌星：中央接到遠(yuǎn)華走私的舉報(bào)信。
   二、物極必反分崩離析
   海關(guān)的情報(bào)部門估測(cè)：全國(guó)走私油品的1／3是從福建流入的。
   三、滲透權(quán)力高層欲步青紅幫后塵
   遠(yuǎn)華用他的勢(shì)力觸角把權(quán)力高層頂開了不少縫隙。原公安部副部長(zhǎng)李紀(jì)周就是關(guān)系網(wǎng)內(nèi)的重要人物之一。
   四、依仗關(guān)系網(wǎng)狡猾占“先機(jī)”
   賴昌星動(dòng)用各種力量與專案組對(duì)抗，甚至放出風(fēng)來(lái)，要把中央專案組的主要頭頭“滅掉”。
   五、“4.20”批示嚴(yán)查運(yùn)華案
   1999年4月20日，中央領(lǐng)導(dǎo)批示：走私問(wèn)題由海關(guān)總署為主查辦，腐敗問(wèn)題由中紀(jì)委負(fù)責(zé)查辦。
   六、受命掌帥印調(diào)兵又遣將
   海關(guān)總署副署長(zhǎng)被中央點(diǎn)將，掛帥偵破廈門遠(yuǎn)華走私大案。
   到1999年6月，除兩個(gè)組長(zhǎng)外，組員確定了9人?！?．20”專案組正式組建。
   七、京都城郊備戰(zhàn)謀劃挫敵大計(jì)
   傅處回憶當(dāng)時(shí)情景：“那個(gè)嚴(yán)肅勁兒，我還真從未見(jiàn)過(guò)，似乎是要你為獻(xiàn)身某件偉業(yè)而作出重大抉擇一樣?！?br />    八、出臺(tái)初戰(zhàn)方案高層斟酌拍板
   將植物油走私當(dāng)成全案的突破口，周密部署，深入研究。理由有4點(diǎn)……
   九、電腦房抓線索數(shù)據(jù)堆探虛實(shí)
   傅處帶領(lǐng)小江等人直奔中國(guó)外輪代理總公司，順和獲取有關(guān)重要數(shù)據(jù)。
   十、外國(guó)偵查摸底“思圖而特”
   “思圖而特”是一家國(guó)際上知名度頗高的船務(wù)公司。
   十一、火力試探暗查廈門關(guān)區(qū)
   傅、李二人認(rèn)定，“紅寶石”所載進(jìn)口植物油并未向海關(guān)報(bào)關(guān)。這一船植物油闖關(guān)走私的結(jié)論已成立！
   十二、走為上策賴昌星倉(cāng)皇出逃
   前線總指揮決定專案組撤回北京，以緩兵之計(jì)，引蛇出洞，然后再殺回馬槍，致其死命！
   十三、驚弓之鳥第二次亡命天涯
   轉(zhuǎn)讓運(yùn)華足球隊(duì)冠名權(quán)。賴昌至豪爽地說(shuō)：“遠(yuǎn)華足球隊(duì)是廈門市人民的，我不會(huì)斤斤計(jì)較?！?br />    十四、高層震怒內(nèi)奸顯形
   楊前線、莊如順、賴昌星80年代初期便已結(jié)交相識(shí)。
   蔡惠娟說(shuō)：“你一定要找到“木易”（蔡對(duì)揚(yáng)前線的簡(jiǎn)稱），讓他給我來(lái)個(gè)電話?！?br />    第二章 十天攻堅(jiān)捅破走私鐵幕 百億案值夯實(shí)查辦基礎(chǔ)
   一、搶灘廈門全面出擊
   抓了楊前線、莊如順，“4．20”專案組箭在弦上不得不發(fā)。海關(guān)調(diào)查、稽查、偵查隊(duì)伍中18員精兵強(qiáng)將接到集結(jié)命令。
   中央領(lǐng)導(dǎo)曾指示專案組負(fù)責(zé)人：要盡快捅破走私鐵幕。
   二、摩拳擦掌擺開陣勢(shì)
   專案組在敵我陣線不明的狀態(tài)下工作，難度極大！
   三、五箭齊發(fā)發(fā)發(fā)中的
   深夜11點(diǎn)多，老傅來(lái)電話，要求送些面條、稀粥等有水份的飯食到開元去……
   四、掃蕩“開元”攻克堡壘
   20日那天便進(jìn)駐開元公司的海關(guān)調(diào)查人員，連續(xù)工作達(dá)54小時(shí)。
   五、包抄“博坦”摧毀據(jù)點(diǎn)
   “博坦公司”并不是“受害者”，而是涉嫌參與走私！
   六、圍剿“狼狽”抓捕陳總
   大黑皮包中還有一本裝幀精美的5寸彩照集，50余幅彩照全是美女像，與每張彩照插在一起的各有一張名片。
   七、夾攻“軍企”捉拿傀儡
   他“傀儡”的樣子也不裝了，拱手把大印奉上，只管一事：憑賴的簽字白條，到遠(yuǎn)華公司領(lǐng)錢。
   八、“東方”賣權(quán)為虎作倀
   賴：遠(yuǎn)華付你1000萬(wàn)元一年，租用你兩個(gè)庫(kù)，如何？曹怦然心動(dòng)，答應(yīng)回去與公司領(lǐng)導(dǎo)層商量。
   九、突襲“商檢”官員落馬
   賴昌星走私，在口岸各環(huán)節(jié)均是一路綠燈過(guò)關(guān)，商檢局是一處重點(diǎn)。
   十、蟻穴毀堤斬?cái)噫湱h(huán)
   專案組在前期10天全面出擊過(guò)程中，在外代、外運(yùn)、港務(wù)、港監(jiān)等口岸進(jìn)出口的重要環(huán)節(jié)，都找到毀堤的“蟻穴”。
   十一、查封“遠(yuǎn)華”擒賊擒王
   賴昌星8月11日出逃之前，將公司事務(wù)托付給大哥賴水強(qiáng)。
   十二、十天建功報(bào)捷中央
   到88月30日止，經(jīng)10天調(diào)查各環(huán)節(jié)相互核對(duì)印證，遠(yuǎn)華集團(tuán)植物油、原油走私案值達(dá)110億元！
   第三章 大兵壓境全面開戰(zhàn) 拿下“兩油”捷報(bào)頻傳
   一、中央發(fā)號(hào)施令大兵全面壓境
   廈門走私腐敗大案包括集團(tuán)、單位案幾十起，個(gè)人涉嫌走私、腐敗案幾百個(gè)。
   二、施展調(diào)查能量增援緝私警力
   查清走私犯罪問(wèn)題，是查私組、偵捕組、審理組的任務(wù)。海關(guān)300余人在“4．20”專案1作中沖鋒陷陣，處在先鋒的位置上。
   三、“開元”案駭人驚世“一班人”同步入獄
   這是“4．20”專案第一個(gè)查結(jié)移交的大案，其時(shí)已認(rèn)定案值19個(gè)億、確認(rèn)偷逃稅款12個(gè)億。
   四、“紅寶石”又生疑竇毛豆油再牽串案
   “紅寶石”帶出的又一個(gè)走私犯被審理組移送起訴，送上了法庭。
   五、假名“保稅”玩弄“保函”
   后來(lái)，賴昌星讓侯小虎索性私刻了東方公司公章 ，用起來(lái)當(dāng)然方便得多了。
   六、截留關(guān)封偷梁換柱
   許某說(shuō)：“聽說(shuō)中央專案組到這里查運(yùn)華案子，我知道總有這么一天你們會(huì)來(lái)找我的，我已經(jīng)把材料準(zhǔn)備好了?！?br />    七、進(jìn)油須有“許可”賴氏專發(fā)“指標(biāo)”
   蔡惠娟對(duì)賴昌星說(shuō)：有個(gè)叫黃存的，是揚(yáng)前線的好朋友，要做點(diǎn)油，找上我，要我給你說(shuō)一下。利潤(rùn)運(yùn)華得七成，老規(guī)矩不變。
   八、以多報(bào)少筆記藏真
   厚厚一大本筆記，記錄著中國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程中，地下經(jīng)濟(jì)利益集團(tuán)之間巧取豪奪的丑惡表演。
   九、毀滅證據(jù)罪責(zé)難逃
   賴昌星與國(guó)企的當(dāng)家人，如陳燕新、陳光輝、趙裕昌、曹星海等結(jié)成走私聯(lián)盟。
   第四章 煙潮滾滾涌進(jìn)中華國(guó)門 利劍閃閃砍破走私網(wǎng)絡(luò)
   一、煙潮滾滾決堤破門
   從1995年開始的4年里，賴昌星走私進(jìn)口香煙賺取的利潤(rùn)超過(guò)25個(gè)億。
   二、磨刀霍霍蓄勢(shì)迎戰(zhàn)
   “賴昌星是利用我這些有背景的企業(yè)的名義，并以轉(zhuǎn)口貿(mào)易的形式搞走私的?！?br />    三、山重水復(fù)初戰(zhàn)受挫
   調(diào)查受挫的壓抑使每一個(gè)辦案人員都感到心情異常沉重。大家決定再?gòu)耐獯?、船代、碼頭查一下運(yùn)費(fèi)是否按空箱收費(fèi)，從碼頭查一下吊裝收費(fèi)的單據(jù)，以期找出疑點(diǎn)來(lái)。
   四、柳暗花明主戰(zhàn)告捷
   此行收獲頗豐，至少是得到了通興輪共10個(gè)航次在釜山、那霸港卸下空箱的書面證據(jù)。
   五、驅(qū)散迷霧挑落黑幕
   從30多家車隊(duì)中發(fā)現(xiàn)了嵩海車隊(duì)的大量疑點(diǎn)，于是注意力集中到了嵩海車隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)胡×身上。
   六、再接再厲追剿窮寇
   浙江奉化一個(gè)軍用碼頭被華東實(shí)業(yè)公司長(zhǎng)期借用，幕后操縱者還是廈門賴昌星走私集團(tuán)。
   當(dāng)?shù)毓簿衷?997年10月23日抓了好幾條船，裝的全是外煙。
   七、知難而進(jìn)撕掉偽裝
   連惠山對(duì)且3航次的40票進(jìn)口報(bào)關(guān)單隨附假單證一一作了指認(rèn)。
   八、順藤摸瓜追蹤疑影
   調(diào)查四艘船舶的結(jié)果表明：13航次從韓國(guó)馬山、釜山、新加坡、馬來(lái)西亞的巴生港等起運(yùn)港裝載的商品并非木漿，而是走私香煙。
   九、突擊猛攻橫掃“海鑫”
   海鑫堆場(chǎng)，幾乎“4．20”專案的每個(gè)個(gè)案都會(huì)與之有關(guān)聯(lián)。
   十、封堵圍殲扣住黑手
   取證的結(jié)果證實(shí)13航次的船舶租賃方的確是遠(yuǎn)華公司。
   十一、海外覓蹤挫敵不意
   境外的證據(jù)進(jìn)一步證實(shí)賴昌星集團(tuán)的走私犯罪活動(dòng)。
   十二、還其真相喜奏凱歌
   遠(yuǎn)華走私香煙共164萬(wàn)余箱，偷逃應(yīng)繳稅額88億人民幣。
   第五章 一波三折矢志破車案 沖關(guān)斬將英氣耀警徽
   一、接連受挫
   走私汽車，老百姓稱之為“車輪腐敗”或者“屁股下的腐敗”。
   汽車走私環(huán)節(jié)多，從進(jìn)口到最后掛牌上路“環(huán)環(huán)相扣”。
   二、攻心有效
   這份明細(xì)單就這樣落到了賴水強(qiáng)的手中，為專案組日后對(duì)遠(yuǎn)華走私汽車的罪惡進(jìn)行“大盤點(diǎn)”提供了重要證據(jù)。
   三、解剖麻雀
   老李覺(jué)得自從“解剖麻雀”以后，案子的偵破不斷順暢起來(lái)。
   四、一月風(fēng)暴
   賴昌圖自己承認(rèn)1996年至1998年3年間遠(yuǎn)華走私汽車總數(shù)大約在6000至8000輛之間。
   五、勸降成功
   她一個(gè)人孤單地守著電話機(jī)，親情的沖擊，思想的矛盾使她進(jìn)退兩難。
   章 阿妹咬緊牙，再次撥打那個(gè)已被她熟記腦海的電話號(hào)碼。
   六、香港取證
   回到廈門，辦案人員就將取證材料與“水費(fèi)”明細(xì)單核對(duì)，與偽報(bào)的報(bào)關(guān)單上的集裝箱號(hào)核對(duì)，與自查中登錄在冊(cè)的走私汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼、車架號(hào)核對(duì)，出現(xiàn)了90％以上吻合率。
   七“庖丁解?！?br />    歷經(jīng)4個(gè)多月的艱苦努力，遠(yuǎn)華集團(tuán)操縱的汽車大案的真相大白于天下，首批送上法庭的就有7人，其中主犯賴昌圖，被認(rèn)定走私汽車636輛，并參與走私汽車3588輛……
   第六章 專案組大膽“逆用” “大哥大”積極勸降
   一、擔(dān)任65天“代總管”
   父母雙亡，長(zhǎng)兄如父。賴昌星平時(shí)對(duì)大哥也很尊重，只是有些核心秘密不想讓他知道太多，因?yàn)橐仓挥小按蟾绱蟆笔軅鹘y(tǒng)教育最多，敢提出一些不同的看法和意見(jiàn)。
   二、驚心動(dòng)魄的抓捕
   緝私警小連正把一個(gè)瘦個(gè)兒男子摁倒在地時(shí)，他的手機(jī)響了。小連一手摁住那男人，雙腳跪在其屁股上，一手打開手機(jī)蓋，傳來(lái)的是劉處的聲音。小連氣喘著回答：“我正用勁呢！”
   三、政策攻心人格感化
   你三弟阿星為家族挖了一個(gè)大墓坑，讓家里人一個(gè)個(gè)往里跳。你是賴氏的“大哥大”，你得想辦法把他們一個(gè)個(gè)救上來(lái)呀……
   四、追繳“奔馳”防彈車
   當(dāng)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人從這輛黑色的小轎車步出，與行政長(zhǎng)官董建華握手時(shí)，周圍響起熱烈的掌聲。賴昌星在現(xiàn)場(chǎng)，眼睛睜得老大，視線一直停留在那輛小轎車上……
   五、三個(gè)月“勸降”十多人自首
   政策與親情的雙重“感召”，賴文峰、賴文符、吳世芬、吳源坤、莊銘輝、曾明鐵等10多人也先后從澳大利亞、加拿大、香港等地返回家鄉(xiāng)，投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。
   六、鐵窗內(nèi)的自白
   賴水強(qiáng)當(dāng)時(shí)在電話里就哭上了。他說(shuō)：“劉處居然記住我母親的忌日，偵辦人員講情，我賴水強(qiáng)能不講義？”
   第七章 緝私警初露鋒芒 走私犯人財(cái)兩空
   一、新警種新機(jī)制
   此事很快在專案組傳開，小姜“失掉”真名實(shí)姓，“老刑警”又被戲封為“老干探”。
   二、抓捕蔡雙敏審訊出奇招
   劉處輕聲道：“現(xiàn)在沖上去抓人，破壞了人家祭奠儀式，人家會(huì)跟你拼命的！”
   三、推得干凈審得明白
   現(xiàn)在又有一個(gè)年輕姑娘“登上了他的客船”，而且一副對(duì)他忠貞不渝的樣子。
   四、黑錢莊助紂為虐
   1995年以前，走私款全送到“東石麗”家中，全家老小齊上陣，通宵達(dá)旦點(diǎn)錢，真是辛苦極了！
   第八章 賴昌星斂財(cái)聚富 走私佬高招迭出
   一、賴國(guó)星發(fā)家致富傳奇
   走私販私也不容易呀！一要出本錢，二要?jiǎng)幽X筋，三要冒風(fēng)險(xiǎn)。
   晉江人最愛(ài)唱的閩南語(yǔ)歌曲永遠(yuǎn)都是《愛(ài)拼才會(huì)贏》。
   二、賴氏家族成員
   賴昌星一妻一妾的生活方式得到賴氏家族的默許和公認(rèn)。
   沒(méi)想到這啤酒瓶一砸，竟把賴昌標(biāo)砸成半死不活的植物人。
   賴文峰為甜妹歌星購(gòu)買價(jià)值200多萬(wàn)元的德國(guó)“保時(shí)捷”新款紅色跑車。
   三、“紅樓”武器秘密達(dá)官貴人淪陷
   一位重慶小姐翻閱著一大堆高官權(quán)貴的照片，手一指，說(shuō)：這兩位首長(zhǎng)來(lái)（紅樓）得最多，每星期起碼有兩三次吧。
   四、總結(jié)至理名言獨(dú)創(chuàng)“七子”之歌
   票子、女子、位子、房子、車子、本子（護(hù)照）、孩子，這“七子之歌”你或許不可能同時(shí)吟唱，但別忘了“七子”之中總有“一子”適合你。
   五、雇用“海外兵團(tuán)”專司出謀劃策
   侯小虎原是廈門海關(guān)東渡辦事處普通關(guān)員，投奔遠(yuǎn)華后居然當(dāng)上集團(tuán)副總經(jīng)理，全權(quán)掌管通關(guān)業(yè)務(wù)。
   六、算一算遠(yuǎn)華資產(chǎn)知多少
   從目前運(yùn)華集團(tuán)被查封的不動(dòng)資產(chǎn)和被凍結(jié)的資金來(lái)看，這位走私佬生擁幾十億。
   七、慷慨解囊賑災(zāi)附庸風(fēng)雅善舉
   李紀(jì)周很驚嘆，說(shuō)他這位副部長(zhǎng)辦不到的事賴胖子居然給辦成了。
   八、官方賜譽(yù)多多政治野心膨脹
   1996年底，有官員提出要授予賴昌星一頂“廈門市榮譽(yù)市民”桂冠……
   賴昌星登上“小天安門”城樓，頻頻向游客揮手“致意”。
   九、“紅樓”夢(mèng)斷曲終人散
   由賴氏家族建造起來(lái)的遠(yuǎn)華大廈只不過(guò)是“紅樓”一夢(mèng)。
   第九章 楊前線賣權(quán)求榮 廈門關(guān)關(guān)口洞開
   一、從政走“紅道”
   楊前線40歲那年當(dāng)上廈門海關(guān)關(guān)長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)他是全國(guó)海關(guān)最年輕的正局級(jí)關(guān)長(zhǎng)。
   二、拜把兄弟官商助威
   當(dāng)聽到專案組已查實(shí)110億的成品油走私，楊前線傻了。
   三、助紂為虐放縱走私
   同年4月的一天，周振庭對(duì)屬下一位林姓科長(zhǎng)說(shuō)：頭家（指標(biāo)前線）對(duì)海鑫堆場(chǎng)這個(gè)點(diǎn)已定下來(lái)，你抓緊制定一份監(jiān)管辦法吧。
   四、一筆算不清的情債
   她雖稱不上花容月貌，但眉眼還算是清秀。熱情、奔放，像一團(tuán)火。
   五、情人與私生子
   周兵在美國(guó)產(chǎn)下她與楊前線的私生子，取名叫“龍龍”。
   六、至死不悔的呼應(yīng)
   楊前線至死不悔，我和他（賴昌星）是最好的朋友……
   七、“涉水”兩關(guān)員的故事
   5分鐘以后，總臺(tái)的小姐過(guò)來(lái)，柔聲問(wèn)道：“你是海關(guān)的吳先生吧？賴先生請(qǐng)你上去！”
   八、失守后的崛起國(guó)務(wù)委員吳儀在談到廈門海關(guān)發(fā)生重大執(zhí)法腐則問(wèn)題時(shí)曾一針見(jiàn)血地指出：我認(rèn)為，“一把手”最關(guān)鍵。廈門海關(guān)大面積塌方就“塌”在領(lǐng)導(dǎo)班子上。
   第十章 “九洲”耗盡留空殼 “特貿(mào)”崩潰無(wú)血本
   一、圍殲“同盟軍”長(zhǎng)纓縛“錕鵬”
   賴昌星走私的同盟軍陣營(yíng)里，也是分了層次的。
   二、兩雄結(jié)姻親天兵懲腐惡
   趙裕昌為了“搞掂”一位女模特，僅小費(fèi)就給了1萬(wàn)多元。
   再審吳×。在強(qiáng)大政策攻勢(shì)下，她終于交待這些虛假出口載貨清單是如何炮制出來(lái)的詳情。
   三、手法隱蔽遇高手幕后罪惡怕陽(yáng)光
   看來(lái)，“特貿(mào)”問(wèn)題的知情人就在“特貿(mào)”的職工之中！
   賴昌星倒也不騙老朋友，都承認(rèn)了下來(lái)。但他又說(shuō)：“此事我都跟省里、市里有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（未講名字）打過(guò)電話，他們都清楚啦！”
   “隱形人”終露真相；逃稅者“借船出?！?。
   第十一章 自查督查全面清查 政策神威網(wǎng)開一面
   一、跟風(fēng)走私陷進(jìn)漩窩
   繼續(xù)搞“法不責(zé)眾”？那就給了走私分子以可乘之機(jī)！然而“跟風(fēng)”走私，又有……
   二、剛?cè)嵯酀?jì)恩威并施
   廈門周邊地區(qū)的走私同樣猖獗。對(duì)大面積“跟風(fēng)”走私的涉嫌企業(yè)則采取自查、督查的辦法進(jìn)行清查。
   三、走私黑鏈串起奇案
   進(jìn)駐“泉包”，清查目標(biāo)指向利用手冊(cè)走私。
   沿著辦理進(jìn)出口手續(xù)的流程全線出擊。
   四、保稅倉(cāng)庫(kù)逃稅為業(yè)
   這些貨物并沒(méi)有運(yùn)到三亞，而是在泉州、廈門，內(nèi)銷給了各路貨主。
   五、塵埃落定玉宇澄清
   涉及腐敗分子112人的腐敗線索共204條都移交給內(nèi)查組依法懲處。
   第十二章 沉重的思考 理性的反省
   打擊走私暴露出來(lái)的大量嚴(yán)重的政治（腐?。⒔?jīng)濟(jì)問(wèn)題引起人們深深的思考……
   后記